Сколько стоит Максимову свобода?

«Обозреватель» проводит расследование необычной истории освобождения крупного банкира Сергея Максимова из СИЗО.

 На минувшей неделе Шевченковский районный суд выпустил под залог одного из самых скандальных подозреваемых за всю новейшую историю корпоративных конфликтов. Судя по всему, на свободу из следственного изолятора вышел бывший акционер ВиЭйБи банка Сергей Максимов. Одному только этому финучреждению он должен около 1 млрд. грн. Выпустив его под залог, суд продемонстрировал странную избирательность украинской Фемиды.

За что сидим

 По данным наших источников в правоохранительных органах, на минувшей неделе закончился первый этап многоходовой операции известного предпринимателя Сергея Максимова по избавлению от судебных исков и полному обеспечению собственной безопасности. Бывшего акционера ВиЭйБи банка задержали в декабре 2011 года. По разным данным, это произошло то ли на новогоднем корпоративном празднике в столичном ресторане «Токио» прямо во время произнесения им праздничной речи, то ли на подходах к ресторану.

 Отдельные СМИ допускали, что арест может быть связан с расследованием Генеральной прокуратуры по уголовному делу в отношении должностных лиц госкомпании «Укроборонсервис». Речь идет, в частности, о поставках в 2005-м году Украиной ракет в Грузию. В тот период с компанией «Укроборонсервис» работало единственное частное предприятие, которому ВиЭйБи банком был выдан кредит на сумму 11,814 млн. грн. Об объеме ущерба, нанесенном государству погашении процентов по суммам займов, умалчивается.

 Менее чем через полгода Сергей Максимов уже якобы вышел из стен СИЗО. Как утверждают источники, нахождение на свободе обошлось экс-банкиру не менее, чем в 5 млн. грн., из которых незначительная сумма была направлена на судебные издержки в качестве официального платежа. Нужно признать, что Фемида в данном случае не учла особенности Уголовно-процессуального кодекса. По нему, сумма официального залога не должна быть меньше, чем сумма ущерба, причиненная незаконной деятельностью обществу или конкретному пострадавшему. То есть чем больше объем ущерба, тем существеннее растет возмещение.

 Если исходить из этого правила, то залог для Максимова должен был бы составить не менее 1 млрд. грн. Именно столько он и его оффшорные структуры задолжали аффилированному когда-то вместе с ними ВиЭйБи банку. 5 млн. грн. – это всего 4% от того ущерба, который он якобы нанес только одному из своих кредиторов. Не говоря уже о репутационных потерях, понесенных государством от тех или иных действий, которыми устлан его карьерный путь в Украине. Таким образом, суд проявил себя не лучшим образом, выпустив на свободу крайне неблагонадежного человека, который, имея немалые финансовые ресурсы, очевидно будет пытаться максимально обезопасить себя от дальнейших преследований.

 По информации правоохранителей, Сергей Максимов уже в ближайшее время готовится выехать из Украины если не навсегда, то на достаточно продолжительное время, хотя и находится на подписке о невыезде. Это единственная возможность Максимова избежать ответственности по еще десятку-полутора уголовных дел, которые в ближайшие недели могут быть возбуждены относительно злоупотреблений минувших лет, связанных с операциями по продаже оружия и незаконным отчуждением целого ряда объектов государственного имущества.

За что еще могут предъявить претензии

 Послужной список приобретений и бизнесов бывшего украинского банкира российского происхождения, выпускника Московского высшего технического училища им. Баумана в нашей стране достаточно обширен. Его круг общения затрагивал столь неоднозначных персонажей отечественной предпринимательской среды средины девяностых, как, к примеру, Семен Могилевич. Считается, что Максимов имел отношение к схемам оптимизации денег на госпредприятии «Сумыхимпром» путем выдачи кредитов по специальным ставкам на строительство цехов, к манипуляциям вокруг госзакупок медицинских препаратов в рамках компаний «Биолек» и «Синбиас Фарма». Кроме того, ему принадлежал имущественный комплекс и гидротехнические сооружения (преимущественно причалы) Киевского речного порта. Мы, разумеется, ничего не утверждаем. Все это несет предмет интереса прокурора – либо да, либо нет.

 А жемчужиной бизнеса были операции с оборонным комплексом. В частности, учрежденный Максимовым ВАБанк (впоследствии ребрендирован в VAB или ВиЭйБи Банк) стал чуть ли не единственным банком, обслуживающим внешнеэкономические контракты «Укрспецэкспорта» и его дочерних предприятий. Это направление со временем обросло и своими предприятиями военно-промышленного комплекса. В частности, донецким заводом «Точмаш», крупнейший в стране производитель кассетных, подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных боеприпасов (хотя главной ценностью, конечно, являлись 65 га земли под предприятием).

 Не отказался Максимов и от участия в более мелком бизнесе, часто входя в долю различных проектов – от строительства жилья в Одессе, завода пластмасс и книжного бизнеса до пищепрома, одежного бизнеса и коллизий вокруг фабрики презервативов во Львовской области. Большинство компаний, которые участвовали в проектах естественно, выведены на Кипр и Британские виргинские острова. Особенностью работы с мелкими предпринимателями его бывшие коллеги обычно называют желание на определенном этапе забрать предприятие, к созданию которого он не имел никакого отношения. Либо желание получить с него явно негенерируемые размеры прибыли.

 В последний же год многие его сотрудники отмечали, что «босс» подался в более сложный бизнес – решил выстраивать для нужных людей отношения с властью. То обещал организовать предпринимателям средней руки встречу с Владимиром Путиным, то гарантировал общественным деятелям поездку в Межигорье Виктора Януковича. Кроме того, одним из прожектов бывшего банкира стало привлечение денег якобы под инвестиционные проекты под Евро-2012. Однако судя по тому, что эти проекты так и не стали достоянием общественности, есть все основания предполагать, что в результате они провалились.

 Несмотря на то, что Сергей Максимов достаточно вольготно чувствовал себя и во время кризиса, и в ходе недавнего известного конфликта относительно его долга в 1 млрд. грн. перед ВиЭйБи банком, проблемы все-таки его не обошли. Киевская прокуратура уже начала процедуру возвращения в коммунальную собственность имущества и причалов речпорта, а имущество целого ряда компаний, в том числе и из структуры оборонного холдинга, переходит в управление кредиторам за долги. Судя по тому, как стремительно рушатся воздушные замки империи бывшего узника Лукьяновского СИЗО, от состояния в более чем $300 млн., которое приписывали предпринимателю деловые издания всего несколько лет назад, не осталось и следа.

Продолжение следует...

Обозреватель

Миноритария довели до суда

Сергею Максимову предъявлены обвинения
  
Генпрокуратура закончила расследование вывода средств из ВиЭйБи Банка его миноритарным акционером Сергеем Максимовым и передала дело в суд. Правоохранительные органы, опасаясь бегства банкира из страны, добились его содержания под стражей. Юристы советуют подозреваемому вернуть банку активы, чтобы не находиться за решеткой неопределенно долгий срок.

Вчера пресс-служба Генпрокуратуры (ГПУ) сообщила, что ее Главное управление по расследованию особо важных дел закончило собирать улики по обвинению "одного из бывших руководителей ВиЭйБи Банка". 21 февраля уголовное дело передано с обвинительным выводом в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения по сути. "Установлено, что указанное лицо, используя свое ответственное служебное положение руководителя банковского учреждения, обеспечивало предоставление в 2008 году кредитов на десятки миллионов гривен коммерческим предприятиям, которые были ему подконтрольны,— сказано в релизе ГПУ.— Частью этих кредитных средств в сумме свыше 40 млн грн данное лицо завладело и с целью легализации (отмывания) имущества, добытого преступным путем, провело с ними определенные финансовые операции".

В октябре 2011 года ВиЭйБи Банк заявил, что миноритарий (на 1 января ему принадлежит 6,28% и 9,12% опосредованно) — Сергей Максимов — вывел 1 млрд грн. Господин Максимов в ответ заявил, что это неправдивая информация, и подал в суд на ряд изданий, в том числе "Коммерсантъ". О том, что речь идет о выдвижении обвинения ГПУ именно в отношении господина Максимова, "Ъ" подтвердили вчера и в ВиЭйБи Банке, и в офисе бизнесмена. "Он сейчас не может ответить на ваши вопросы, потому что находится в СИЗО,— заявил секретарь банкира.— Вам стоит обратиться к следователю, чтобы он организовал свидание".
    Когда человек зе решеткой, он становится гораздо сговорчивей

Юристы ВиЭйБи Банка заявили, что учреждение подало гражданский иск к Максимову и добилось возбуждения уголовного дела. В банке не смогли пояснить, почему сумма следствия меньше 1 млрд грн. "Мы надеемся, что в результате рассмотрения судом уголовного дела будет принято решение о возмещении убытков банку. Суммы, фигурирующие в деле, не разглашаются, поскольку являются банковской тайной",— сообщили в банке. Однако адвокат Сергея Максимова утверждает, что его клиент не наносил убытков и сможет выиграть дело. "У нас все шансы оспорить иск,— заявил Петр Бойко.— У обвинения плохо с математикой. В 2008 году из банка вышло 48,5 млн грн и столько же вернулось на следующий день. Впервые обвинение строится на том, что деньги банком не потеряны, а ищется подозреваемый".

Подозреваемый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 и ч. 3 ст. 27 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также легализация доходов, полученных преступным путем, осуществленные в особо крупных размерах или организованной группой; служебный подлог). "Учитывая неоспоримые данные, которые свидетельствуют о намерениях обвиняемого уклониться от досудебного следствия и уехать с этой целью за пределы Украины, пользуясь наличием гражданства других стран (он гражданин России.—"Ъ"), в отношении него судом избрана мера пресечения — взятие под стражу",— говорится в сообщении ГПУ.

Партнер юрфирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Сергей Алексеев отмечает, что по предъявленным статьям максимальный срок заключения составляет 15 лет. "Когда человек за решеткой, то он становится гораздо сговорчивей. Это один из наиболее действенных методов давления. Для Максимова важно, как долго будет рассматриваться это дело. Суд может тянуться бесконечно долго и привлекать десятки свидетелей",— говорит управляющий партнер юрфирмы "Лавринович и Партнеры" Максим Лавринович. Юристы считают, что информация источников "Ъ" о скором освобождении господина Максимова преувеличена. "Как правило, суд не меняет меру пресечения и не выпускает под подписку, если не будут предъявлены очень веские доказательства ухудшения здоровья подозреваемого,— подчеркнул Сергей Алексеев.— Похоже, ему будет присуждено выплатить определенную сумму банку. Он их может выплачивать из своих активов, которые при этом могут быть конфискованы".

Руслан Черный. Коммерсантъ

Партнеры теряют контроль

По сведениям «i», новые акционеры «ВиЭйБи Банка» так и не смогли договориться между собой о стратегии развития финучреждения и сейчас рассматривают возможность продажи финансового учреждения. По мнению экспертов, в сегодняшнем состоянии акции банка могут стоить 0,3-0,5 номинала, и для того, чтобы продать их с выгодой, нужно будет ждать восемь лет
Олег Бахматюк не сумел разрешить ключевые противоречия между партнерами 

Изменения в составе акционеров «ВиЭйБи Банка» произошли в начале этого года, после того, как компания TBIF Financial Services B.V. решила продать контрольный пакет акций финучреждения группе инвесторов, сформированной российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог». Аналитики утверждают, что в тот момент акции продавались с небольшой премией к номиналу, и фронтируемые «Тройкой» бизнесмены смогли приобрести около 60% акций финучреждения примерно за EUR45-48 млн. (объявленная цена сделки EUR53 млн. включала в себя и стоимость лизинговой компании.— Авт.).

В пресс-службе конечных собственников финансового учреждения упорно не называют, даже несмотря на требования НБУ раскрывать конечных бенифициаров, владеющих существенной долей в капитале банка (свыше 5%). По данным «i», среди покупателей, которые приобретали акции TBIF, был и бывший владелец банка, российский бизнесмен Сергей Максимов, семье которого к моменту выхода TBIF из состава акционеров банка принадлежало всего около 6,3% акций банка. После ухода голландско-израильской группы из украинского банка доля господина Максимова увеличилась до 24% акций. Еще около 24% акций, по сведениям «і», под свой контроль получил предприниматель Олег Бахматюк. Условно-контрольный пакет акций достался предпринимателю Леониду Юрушеву — совладельцу «Златобанка» и бывшему собственнику банка «Форум».

Однако, как сообщили «i» осведомленные источники на банковском рынке, новые совладельцы банка договориться между собой так и не смогли. «Господин Максимов не может найти общий язык с представителями господина Юрушева, а Олег Бахматюк вообще пока не очень представляет, зачем ему этот банк»,— говорит один из авторитетных на рынке банкиров. По его словам, изначально речь шла об объединении на базе раскрученного в рознице «ВиЭйБи Банка» трех финучреждений — в группу должны были войти «Златобанк» и «Финансовая инициатива» господина Бахматюка. Однако из-за противоречий между акционерами такое объединение вряд ли состоится. Более того, как сообщил близкий к акционерам источник, «ВиЭйБи Банк» сейчас выставлен на продажу. «Собственники ищут варианты, общаются»,— сказал эксперт.

Впрочем, финансовые эксперты все же считают, что сейчас еще не лучшее время продавать банки. «Пока как раз выгодно покупать украинские банки из-за общего падения цен,— говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.— Банковская система уже пережила кризис, и скорее всего, уже через пять-шесть лет спрос на украинские банки со стороны зарубежных инвесторов может возродиться. Но, с учетом реальной ситуации с «ВиЭйБи Банком», о прибыльности инвестиции можно будет говорить через восемь-десять лет». По мнению эксперта, если ориентироваться только на официальные данные, то цена акций этого банка должна быть около 0,3-0,5 номинала.

Акционеры «ВиЭйБи Банка»
Юрушев Леонид — предприниматель, мультимиллионер. Входит в рейтинг самых богатых людей Украины: в 2008 г. его состояние $1,270 млрд. По итогам 2010 г. оценка его состояния выглядит скромнее — $810 млн. Предприниматель владеет «Златобанком» (65-е место по активам — 2,5 млрд. грн.), девелоперской компанией «Золотые ворота», компанией «Скандинавия», мажоритарной долей в гостинице Intercontinental.
Бахматюк Олег — предприниматель, миллиардер. В 2010 г. его состояние оценивалось чуть более чем в $1 млрд. В прошлом владелец облгазов и экс-зампред НАК «Нефтегаз», бизнесмен активно развивает пищепром. Его холдинг «Авангард», владеющий птицефабриками по всей стране, в прошлом году сохранил 38% украинского рынка яиц. Владеет также банком «Финансовая инициатива» (28-е место по активам — 7,2 млрд. грн.).
Максимов Сергей — предприниматель, миллионер. По итогам 2010 г. его состояние оценивалось в $45 млн. Имеет интересы в оборонно-промышленном комплексе (вел борьбу за донецкий завод «Точмаш»), владеет фармацевтической компанией «Синбиас Фарма», рядом финансовых компаний под брендом «ВиЭйБи».


Автор: Александр ДУБИНСКИЙ Экономические известия