Обналичивание денег КС «Первое кредитное общество»

По информации департамента финансового мониторинга Украины, при использовании карточных счетов физических лиц, являющихся вкладчиками КС “ПКО” и его сотрудниками, предприятие с целью экономии денежных средств при снятии наличных назначением платежа для снятия определило, при нулевой комиссии банка, “снятие гривны за заработную плату”. При этом перечисление денежных средств на карты физических лиц производятся с назначением платежа “выдача средств для осуществления операционной деятельности согласно авансового отчета для зачисления на карточный счет”. Таким образом осуществляется “конвертация” денежных средств из безналичной гривны в наличную, её транспортировка по городам Украины для выплаты процентов по депозитам и для покрытия других расходов (зарплата в “конвертах”, личные нужды и пр.) причем совершенно бесплатно (осуществление данных операций возможно лишь при наличии специальных банковских услуг по обслуживанию так называемых зарплатных проектов). Используя ряд таких физических лиц, как Марченко А.И., Буряк Л.А., Кологай С.А., Головчук С.М., Воробей В.В., Мундриевский Д.А., Щербина А.Н., Маслякова Н.Н., Пономаренко С.Ю., Бурлаков И.И., Павлюк А.А., Ламаш СВ., Найда В.И., Петина Ж.А., Баланова Т.Н., Гидирим В.В. и др. КС “ПКО” осуществляет “конвертацию” миллионов гривен из безналичной в наличную денежную форму при этом вышеуказанные физические лица не уплачивают подоходный налог, пенсионный сбор фактически в действиях данных физических лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 212, ст. 212 прим. 191 УК Украины.

Действие данной схемы уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств вкладчиков невозможно без участия в её организации должностных лиц КС “ПКО”, в частности председателя А. Азарова и главного бухгалтера Т. Яцюк, а так же некоторых должностных лиц второго Одесского филиала ОАО АБ “Укргазбанк”, обслуживающего КС “ПКО”. Завышение валовых затрат и отмывание безналичных денежных средств проводится руководством КС “ПКО” также и с использованием предприятий, имеющих явные признаки “фиктивности”, а именно: ООО “Ситалторг-XXI” (код ОКПО 35359414), директор Урбанович Виталий Викторович 1967 г.р. зарегистрированный в Одесской обл., пгт. Ширяево, ул. Горького, 68; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации, не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 6 месяцев работы свыше 55 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области, в число которых входит КС “Первое кредитное общество”; ООО “Мега Пром Плюс” (код ОКПО 35697047), директор Крикунов Эдуард Юрьевич 1967 г.р., зарегистрирован в г. Одесса, пр-т Добровольского, 92, кв. 101; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 5 месяцев деятельности свыше 60 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области в число которых входит КС “Первое кредитное общество”.

Мы предполагаем, что существуют и иные предприятия, входящие в финансовую группу по “конвертации” денежных средств, фактические собственники “куста” субъектов хозяйственной деятельности (ЧП “Південь-Агроторг ТК”, код ОКПО 35697010, ООО “Оксиллан Агро”, код ОКПО 35819670, ЧП “Инстрейд-К”, код ОКПО 35819706, ЧП “Стандарт Пром ТК”, код ОКПО 35929208, ЧП “Техкосервис XXI”, код ОКПО 34674940, ООО “Продагроторг Пак”, код ОКПО 34674851 и тд.). С использованием услуг данной организованной преступной группы КС “ПКО” в лице его должностных лиц с начала 2008 года обналичило сумму более 3 млн. грн. В то же время, Азаров А.С., являясь учредителем ООО “Укрспецстрой” (код ОКПО 31228962), согласно данным налоговой отчетности по декларациям по прибыли и НДС за 2008 год имеет небольшой оборот - чуть более 300 тыс. грн., хотя основным контрагентом по заказу строительно-монтажных работ, хоть и на сравнительно небольшую сумму, является КС “Первое кредитное общество”. В связи с этим, в соответствии с Законами Украины “Об информации” и “О печатных средствах массовой информации (прессы) в Украине”, редакция газеты “Свободная Одесса” направила в адрес прокурора г. Одессы и начальника ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области запрос с просьбой проверить ряд субъектов предпринимательской деятельности (CПД), работающих по принципу неприбыльных организаций, однако получающих значительную прибыль с использованием теневых схем снятия наличных денежных средств и уклоняясь при этом от платы налогов и сборов в крупном размере с целью привлечения виновных к ответственности перед Законом. И правоохранительные органы решительно взялись за дело…

В нашей стране каждый проворовавшийся жулик, как только его начинают выводить на “чистую воду”, объявляет себя оппозиционером. Так было с С. Мавроди, Б. Березовским, М. Ходорковским и П. Лазаренко. Как только правоохранительные органы Одессы начали проверку финансово-хозяйственной деятельности КС “Первое кредитное общество”, Андрей Азаров, как и его предшественники, тут же заявил о политическом преследовании и объявил себя лидером оппозиции. По нашему мнению, вор – должен сидеть в тюрьме. И нет здесь никакой политики.

Материальное состояние

Система предприятий AG (www.AzarovGroup.org) создана на Украине в 1990 г. AG объединяет более 40 предприятий разных форм и направлений деятельности. Их число постоянно растет. AG оказывает услуги для клиентов, Партнеров AG, Партнерских структур AG и Контрагентов AG по следующим направлениям: • Финансы (кредитование, вклады, страхование, инвестиции, управление частным капиталом) • Медиа-бизнес (телевидение, печатные СМИ) • Реклама и PR • Рекрутинг и HR • Строительство, дизайн, архитектура • Торговля • Ритейл • Пищевая и перерабатывающая промышленность • Интернет • Развитие личности • Развитие бизнеса • Правовой консалтинг • Юриспруденция • Коллектинг • Бизнес-консалтинг • Образование • Маркетинг • Социология • Авиация • Автоперевозки • Складские услуги, логистика • Девелопмент • Туризм, отдых, спорт • Таможенные услуги • Благотворительность

Агентство конфликтного PR — /PR i Z/

ТОП-5 арештів і "маски-шоу" 2011 року

Чиновники, політики і бізнесмени і прості люди, які втратили свободу, країну та бізнес

Такого в Україні ще не було - кількість арештів і обшуків у компаніях у 2011 році побила всі рекорди. Бізнес живе в страху - "одного разу прийдуть за ним, за тобою і за мною".

Рекорд був поставлений і за кількістю арештів чиновників вищого рангу. Багатьом здається, що більша частина арештів - справедлива. Але інша частина арештів викликає сумніви і підозри у політичній розправі.

Якби ми жили у правовій державі, ми не стали б цей рейтинг складати, бо правоохоронна система, яка працює бездоганно, повинна бути майже непомітною. Але жоден із наведених нижче арештів і обшуків не може викликати довіри, бо у країні працює не правоохоронна, а каральна система.

Ми склали цей рейтинг, щоб не забути, в якій країні живемо, і щоб влада подивилася на результати своєї "діяльності" для поліпшення нашого життя вже сьогодні. 2012 рік також не обіцяє нічого доброго.



ТОП-5 МАСКИ-ШОУ 2011 РОКУ

1. "АвтоКрАЗ", "Росава", "Фінанси та кредит"

10 березня 2011 року податкова міліція провела вилучення документів у компанії "АвтоКрАЗ", яка належить Костянтину Жеваго, мільярдерові і прихильнику Юлії Тимошенко. Озброєні люди в масках увірвалися на завод і дотемна тримали співробітників під замком.

11 липня на шинний завод "Росава", також підконтрольний Жеваго, прийшли люди з СБУ. І в цей же день СБУ навідалася у банк Жеваго "Фінанси та кредит". І в цьому випадку виїмку документів проводили люди в масках і з автоматами.

Причини захоплення пояснені не були.

2. Укргазбанк

27 липня СБУ провела обшуки у керівників банку, який отримав рефінансування НБУ - згідно з офіційною версією, гроші розкрадено. Обшуки пройшли в квартирах голови правління Сергія Мамедова та його заступника Олени Дмитрієвої. Колишній власник банку - Василь Горбаль, член Партії регіонів і екс-губернатор Львівщини.

3. "Епіцентр" і "Фокстрот"

7 вересня СБУ провела обшук в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" у Києві. Люди в масках увірвалися в офіс і поклали людей на підлогу. Було проведене вилучення документів. Мережа супермаркетів належить секретарю Київради Галині Герезі, члену "Громадського активу Києва". Пізніше стало відомо, що їй пропонували поділитися бізнесом і нібито вона погодилася.

22 вересня міліція провела обшуки в мережі супермаркетів побутової техніки "Фокстрот". Співвласники компанії - бізнесмени Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев. За деякими даними, їм теж пропонували поділитися бізнесом. Крім того, відомо, що нині покійний третій співвласник мережі Володимир Шульга був свідком у справі про отруєння Віктора Ющенка.

4. "ПростоПрінт"

У вересні УБОЗ Києва провела обшук, вилучення документів і устаткування у київській компанії "ПростоПрінт" підприємця Дениса Олейнікова. Компанію звинуватили у порушенні авторських прав чемпіонату з футболу ЄВРО-2012. Самому Олейникову і його співробітникам звинувачення пред'явлені не були. Бізнесмен з родиною залишив Україну, побоюючись арешту.

5. GSC Game World

9 грудня стало відомо, що компанія - творець комп'ютерних ігор "Козаки" і "STALKER" покидає український ринок. Одна з причин полягає в тому, що власник компанії Сергій Григорович отримав пропозицію від правоохоронних органів поділитися бізнесом.



ТОП-5 АРЕШТІВ 2011 РОКУ

1. Юлія Тимошенко

5 серпня 2011 року суддя Родіон Кірєєв постановив заарештувати Тимошенко за систематичне порушення порядку в залі суду. У листопаді екс-прем'єр була засуджена на 7 років позбавлення волі за підписання газових угод з Росією, у грудні апеляційний суд залишив вирок в силі, 30 грудня Тимошенко була етапована до в'язниці в Харківській області.

Арешт і вирок Тимошенко викликали широкий резонанс в Україні та світі. На думку більшості спостерігачів, це негативно позначиться на геополітичних та економічних перспективах України.

2. Віталій Нікітін, в.о. глави Держкомрезерву

1 лютого Віталій Нікітін був заарештований за рішенням суду, ініційованого СБУ. Його звинувачують у розкраданні 243 мільйонів гривень в 2008-2009 роках.

3. Активісти Податкового Майдану

3 червня в Хмельницькому на два роки умовно були позбавленні волі чотири активісти Податкового Майдану. Їм інкримінували матеріальні збитки, завдані під час акцій протесту.

4. Василь Волга, глава Держкомісії регулювання ринку фінансових послуг

19 липня Гепрокуратура спільно з СБУ заарештувала Волгу за звинуваченням у корупції. Декількома днями раніше ГПУ заарештувала заступників Волги - директора департаменту юридичного забезпечення Євгена Гантімурова і колишнього помічника Волги Олега Чернушенко. У лютому був заарештований директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Віктор Адамович.

5. Володимир Галицький, голова Держслужби зайнятості

27 листопада СБУ заарештувала Галицького, під час обшуку були знайдені $ 7,5 млн. Рішення суду поки немає.

Економічна правда