Андрей Задорожный далеко сидит

. Бывший акционер "Козырной карты" обвиняется в мошенничестве
  
 Бывшего владельца «Козырной карты» Андрея Задорожного украинские власти хотят вернуть на родину
 Фото: Владислав Содель /  Коммерсантъ


Бывший совладелец крупнейшей сети ресторанов в Украине "Козырная карта" Андрей Задорожный, покинувший страну полтора года назад, объявился в хорватской тюрьме. Правоохранительные органы вчера сообщили, что потребовали от Хорватии выдачи господина Задорожного, обвиняемого в мошенничестве. Источники "Ъ" в сети объясняют, что силовые органы действуют с подачи бывших партнеров бизнесмена и кредиторов сети.

О том, что совладелец сети "Козырная карта" Андрей Задорожный уже полгода находится в хорватской тюрьме, вчера сообщил портал lb.ua со ссылкой на собственные источники. Вечером эту информацию подтвердило управление по связям с общественностью МВД Украины, уточнив, что украинское государство подало документы для экстрадиции бизнесмена, который был арестован еще 29 июля 2012 года. Министерство пока не получило ответ от хорватских правоохранительных органов.

Андрей Задорожный покинул Украину около полутора лет назад, причины этого в "Козырной карте" не афишировали. На звонки "Ъ" пресс-секретарь сети Лилия Загребельная вчера не отвечала. Как пояснил "Ъ" бывший менеджер сети, проблемы у бизнесмена начались после того, как власти Киева потребовали ликвидации всех киевских дебаркадеров, большая часть которых принадлежала "Козырной карте" (см. "Ъ" от 20 декабря 2010 года). "У сети около десяти акционеров, причем некоторые из них не фигурируют ни в одном документе. Задорожный был неким связующим звеном между ними, а также публичным лицом компании. Именно на него была оформлена большая часть кредитов, взятых для строительства ресторанов на воде",— поясняет собеседник "Ъ". Когда дебаркадеры оказались под запретом, банки потребовали возврата кредитов, общая сумма которых оценивалась в 75 млн грн. После этого господин Задорожный изъял значительную сумму из оборота компании и исчез в неизвестном направлении, утверждает собеседник "Ъ".

Управляющая компания, принадлежавшая Андрею Задорожному и владевшая долями в некоторых ресторанах сети, была принудительно ликвидирована другими акционерами вскоре после исчезновения бизнесмена. "На сегодня рестораны сети объединяет, по сути, только бренд. Юридически ее не существует",— отмечает источник "Ъ". С помощью ликвидации компании акционеры обезопасили себя как от потенциальных попыток Андрея Задорожного вернуть долю в бизнесе, так и от возможных рейдерских атак. "Поскольку единого бизнеса не существует, отбирать у них, по сути, нечего",— отмечает собеседник "Ъ".

Кроме того, СБУ обвиняет Андрея Задорожного в финансовых махинациях с участием Родовид Банка". В 2007 году бизнесмен взял кредит в размере $5,25 млн в банке под залог собственного ресторана "Дежа вю". Как позже установили в СБУ, в июле-ноябре 2009 года господин Задорожный подделал целый пакет документов, благодаря которым ресторан стоимостью 62,8 млн грн был выведен из залога, а вместо него банку были переданы поддельные документы на земельные паи.

Как сообщают источники "Ъ", акционеры сети пытались найти Андрея Задорожного, используя собственные связи в СБУ. Вчера в пресс-службе МВД отметили, что бизнесмен был объявлен в розыск 6 июля 2012 года именно по инициативе СБУ — его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Это нарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мария Попова Коммерсантъ

"Родовид банк" хочет судиться с "MEDOFF" без дипломатов и прессы

Адвокаты собственника ТМ "MEDOFF" посчитали такую просьбу оппонентов некорректной, поскольку до этого дня, судебный процесс был публичным.

Английский финансист Нил Смит, собственник ТМ "Medoff"
 Во вторник, 18 сентября 2012 года,состоится финальное заседание Высшего Хозяйственного суда Украины, в процессе, касающемся ТМ "MEDOFF" и "Родовид банка". В пресс-службе британского бизнесмена Нила Смита сообщили, что на предыдущем заседании адвокат "Родовидбанка" высказалась против присутствия в зале суда журналистов, сотрудников Представительства Евросоюза в Украине и Посольства Бельгии, которые уже несколько заседаний были наблюдателями в судебном процессе. Так же, адвокат банка возражала против присутствия на заседании непосредственно собственника ТМ "MEDOFF", английского финансиста Нила Смита, и попросила судью провести закрытое судебное заседание в составе "судья и адвокаты", мотивируя свою просьбу банковской тайной, сообщает УНИАН.


Адвокаты Нила Смита, посчитали такую просьбу оппонентов некорректной, поскольку до этого дня, судебный процесс был публичным, активно освещался в СМИ и обсуждался в дипломатическом сообществе. А попытка не пустить в зал суда непосредственно Нила Смита, собственника ТМ "MEDOFF", выглядела юридическим нонсенсом.

Судьи Высшего Хозяйственного суда Украины отказали адвокату "Родовид банка" и провели открытое заседание, допустив в зал журналистов и представителей Представительства Евросоюза в Украине и Посольства Бельгии. Выслушав аргументы сторон, судья сделала перерыв в процессе до 18 сентября 2012 года, - сообщила пресс-служба Нила Смита.

"Я не удивлен просьбой представителя "Родовид банка" провести закрытое судебное заседание. Причина в том, что реально существующих правовых причин для претензий "Родовид банка" на ТМ "MEDOFF" не существует. Похоже, даже адвокат банка это понимает. Мы рассчитываем, что на ближайшем заседании судьи примут законное решение, - заявил английский финансист Нил Смит.

Напомни, что в марте этого года, английский бизнесмен Нил Смит заявил о попытке "Родовид банка" отобрать права на ТМ "MEDOFF", которую он купил в мае 2011 года. Суд в предыдущих двух инстанциях английский финансист выиграл. На конференции в УНИАН, господин Нил Смит заявил, что у "Родовид банка" нет юридических оснований для претензий на какую либо из марок "Крымской водочной компании", потому что у последней никогда не было никаких кредитных обязательств перед банками. Инвестиции в развитие марок делает непосредственно господин Нил Смит. Английский собственник объяснил интерес "Родовид банка" к ТМ "MEDOFF" не проблемными кредитами, а исключительно большими успехами бренда и его высокой ценностью на рынке.Так, за 6 месяцев 2012 года общий объем производства водки под ТМ "MEDOFF" составил 1 млн. 423 тыс. дал, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом, в Украине рост объемов производства составил 17,7% (1 млн.325 тыс. дал).

ТСН

Володимир Антонов: нині Конверсбанк — діра, банальна фінансова піраміда

Сегодня в Конверсбанке — дыра, банк представляет собой банальную финансовую пирамиду. (Продовження. Початок читайте тут) - После того, как вас, по сути, выдворили из банка, учреждение процветает. Во всяком случае, так говорят цифры: Конверсбанк попадает в рейтинги наиболее динамично развивающихся финансовых институтов. За 2011 год банк заработал 1,6 млн грн и увеличил активы более чем в 2,5 раза до 2,8 млрд грн. Средства физлиц в банке выросли в 1,2 раза до 0,6 млрд грн, а кредитно-инвестиционный портфель — на треть до 0,51 млрд грн. С вашей точки зрения, чем обусловлена такая динамика?

- Надо понимать, что банк не начал резко наращивать активы. С того момента, как нас выкинули, по размеру активов там ничего не изменилось. Изменилось только то, что раньше там были живые межбанковские кредиты, а сейчас — мертвые. Межбанка по активной стороне баланса нет. Это недостоверная отчетность, подделка.

- Если, по вашим словам, наращивается объем безвозвратных межбанковских кредитов, значит банк на грани пропасти. В то же время, Тумовс заявляет о намерении войти в двадцатку крупнейших банков уже в скором будущем.
- Складно глаголить — не мешки ворочать. Сегодня в Конверсбанке — дыра, банк представляет собой банальную финансовую пирамиду.

"Владельцы" учреждения гребут деньги населения под бешенные депозитные ставки, строя сеть отделений. А эти деньги выводятся из банка в плохие займы, которые никогда не будут возвращены, и несуществующие межбанковские кредиты. Подчеркиваю, этих межбанков нет, все это — поддельные выписки.

- По словам Тумовса, до октября Конверсбанк удвоит сеть отделений, увеличив их число с 46 до 80 точек. С вашей точки зрения, зачем банку, ориентированному на корпоративного клиента, такая сеть?

- Сеть они наращивают в соответствии с бизнес-планом, который утвердила еще Группа. Правда, с неким опозданием. За сеть отвечает Виктория Рыбчинская (член правления Конверсбанка, директор департамента по продвижению банковских продуктов. — ЭП), которую мы привлекли из "Родовид банка".

Декларация, что они работают преимущественно с корпоративными клиентами, — бред. Дело в том, что рынок кредитования корпоративных клиентов в Украине своеобразен, и риск потерять деньги — высок. А значит, вы можете выдавать их либо себе, под собственные проекты, либо выводить эти деньги, чем они и занимаются.

При этом надо понимать, что если к отрицательной марже кредитования добавить отнесенные расходы, получится не самая лучшая картина. Иными словами, сегодня банк генерирует около 7 млн евро убытков в год. При таком капитале это, мягко говоря, непростительно.
- Почему банк идет таким путем?

- Потому что ликвидность банка, по сути, на грани из-за постоянного генерирования убытков, которые надо "замазывать" и наращивать ликвидность путем привлечения новых вкладчиков. Выдавать высокомаржиальные кредиты физлицам менеджмент не может, не умеет и не хочет — это же тяжелый бизнес.

Проще забивать портфель "фуфловым" "корпоратом". Иными словами — выдавать не живые корпоративные кредиты, а создавать компании-помойки, кредитовать их, класть деньги себе в карман и "замазывать" реальную картину финансового состояния банка. Это обычная классическая пирамида.
- Почему в таком случае молчит Нацбанк, если все так плохо?

- Может, они коррумпировали сотрудников НБУ, которые закрывают глаза на качество их активов? Возможно, закрыли глаза и на структуру пассивов?

- Вадим Столар, как следует из записи, сделанной службой безопасности Convers Group, говорил о возникновении некой дыры — отрицательного капитала. Что это за отрицательный капитал, как он возник, и каким образом действующий менеджмент закрыл его сейчас?

- В Конверсбанке никогда не было отрицательного капитала и не могло быть. Тот же Алексей Савченко, у которого я купил банк, может подтвердить, что он передавал мне его с "живым" капиталом и "живыми" кредитами.
Более того, в банке лежали в том числе и мои деньги, которые хеджировали любые возможные риски по потере активов.

Господин Тумовс объяснил господину Столару, что в банке есть отрицательный капитал. А тот, малообразованный и тупой, принял это новое знание за чистую монету. Думаю, господин Столар вообще с трудом понимает, что такое капитал, как не различает он дебет от кредита.

- Действующий менеджмент Конверсбанка кроме прочего ведет агрессивную информационную кампанию, завешивая рекламой всю столицу. Это началось еще тогда, когда банком руководили вы, и сегодняшние руководители не намерены сокращать рекламный бюджет. Для чего это делалось и делается?

- Раньше это был банк, принадлежащий большой группе, для которой Конверсбанк играл роль филиала группы в Украине. Есть такое понятие, как плановая убыточность. Для того чтобы банк набрал обороты, создавался огромный рекламный бюджет, который финансировался не банком.

Чтобы обеспечивать постоянный приток клиентов, мы должны постоянно давить рекламой — это нормально. Люди, увидев рекламу, должны занимать у нас деньги под высокие проценты. Есть имиджевая реклама, чтобы люди запоминали бренд — больше ничего.
Посмотрите, что рекламирует Тумовс! Пассивный продукт, то есть только вклады.
- Сколько стоит поместить логотип банка на крыше офисного центра "Парус"? Тумовс не признается, ссылаясь на коммерческую тайну…

- Общая сумма за аренду офиса в "Парусе" вместе с вывеской обходится банку в 180 тыс долл в квартал. Я лично договаривался с владельцем. Думаю, такие же расценки действуют и сегодня.

- По нашей информации, нынешние собственники намерены переименовать Конверсбанк, в том числе для того, чтобы отмежеваться от вашего имени и репутации. Известно ли вам, что это будет за название?

- Менее дурацкого названия Тумовс придумать не мог. А называться новый банк будет так: "Городской коммерческий банк". Теперь переведите название на украинский язык, произнесите в сокращенной форме и посмейтесь вместе со мной: Миськомбанк! Выводить такой банк на рынок — просто песня.

Насколько я понимаю, клиенты уже получили уведомление о рэбрэндинге, и, скорее всего, с Нацбанком название Тумовс уже согласовал.

- По словам Тумовса, Конверсбанк покупает несколько банков, сопоставимых по размеру с "Конверсом". Банки будут присоединены к Конверсбанку или войдут в некую группу. Известно ли вам, о каких банках идет речь?

- Не знаю. Но если взять баланс Конверсбанка, когда он в нормальном, живом состоянии, то такой банк в Украине стоит минимум 35-40 млн долл. Соответственно, если у Тумовса есть 75-80 млн долл, — здорово! Пусть скажет, где взял. Я не знаю банки размером с Конверсбанк, которые сегодня продаются задешево.

- Вас называют миллиардером. На чем основаны такие характеристики, если Конверсбанк стоил немного, не намного больше стоил и Snoras Bank и другие активы Convers Group?

- Вы не правы. Snoras состоял не только из Snoras Bank, но и со Сбербанка Латвии, и "Финасты" — самого большого инвестиционного банка Прибалтики. Капитал составлял миллиард долларов, соответственно, активы прибалтийской части группы — около 8 млрд долл. Конверсбанк действительно был небольшим проектом.

Convers Group же была большой компанией, куда входили спортивно-медийные, железнодорожные активы, автомобилестроительные компании. В общем, компанию целиком можно было оценить в пару миллиардов долларов. Теперь ее нет.
- Snoras Bank вы окончательно потеряли?

- Snoras Bank национализирован. Сейчас этот банк активно разворовывают. Временный администратор банка Zolfo Cooper LLP уже заработал себе в карман около 100 млн долл — сумасшедшие деньги. Все это выглядит очень странно.

По законодательству Литвы иностранный администратор не может банкротить литовские предприятия. Zolfo Cooper победил в соревновании, обогнав PriceWaterhouseCoopers в праве администрировать банк, что, в общем, странно.

С PWC у нас никогда не было конфликта интересов, они не аудировали наш банк, мы с ними раньше вообще никогда не работали. Тем не менее, ведущая компания мира проиграла конкурс какой-то никому не известной фирме ZC.
- Говорят, из Snoras украден 1 млрд долл. Что это за деньги и информация?

- Все, как обычно, выглядит не так. Они, власти Литвы, предъявили мне иск на полмиллиарда долларов и получили в качестве обеспечительной меры мои активы.

Если в России или в Украине арестовывают конкретные здания, то здесь вы арестовываете право субъекта иска, то есть меня, продавать мои активы.

Они говорят, что я из своего же банка, который строил более десяти лет, зачем-то забрал на свои счета полмиллиарда евро. Когда я это сделал, я находился в Киеве. Будучи гражданином Российской федерации, я зачем-то взял и уехал в Лондон.

- Причиной национализации центробанк Литвы называл невыполнение банком предписаний регулятора, непредоставление запрашиваемой информации и плохое состояние активов. Чем вы апеллируете к литовским властям?

- Этому банку более двадцати лет, он пережил не один кризис. А случилось вот что. Банк Snoras владеет крупнейшей медийной группой в стране "Утро Литвы", которая формирует общественное мнение по целому кругу вопросов.

Мы никогда не вмешивались в деятельность этого предприятия, потому что думали, что журналистика в ЕС стоит особняком от власти и бизнеса. При этом надо понимать, что в Литве осенью этого года состоятся парламентские выборы.

Скорее всего, выборы выиграет оппозиция. Следовательно, крупнейшая частная финансовая группа Прибалтики, а не только Литвы, под выборы — крупнейший финансовый ресурс, да еще и с такой медийной компанией.

Для меня совершенно очевидно, что банк умышленно был уничтожен. Данные господа видели в нас риск, что мы будем как-то влиять на избирательный процесс посредством подконтрольных нам СМИ. Очевидно, как это часто принято, усмотрели в этом "руку Кремля" или еще что-то в этом духе.

- У Центробанка Литвы другая позиция: чиновники и многие финансисты считают, что менеджмент тогда еще вашего банка вел рискованную политику. В частности, благодаря широкой сети отделений банк привлекал под большие проценты депозиты. Это ли не стало причиной банкротства?

- Пусть эти финансисты проведут анализ депозитных ставок за последние несколько лет по всем литовским банкам, и вы увидите, что очень часто мы брали деньги по ставкам гораздо ниже, нежели их привлекали наши конкуренты.

По поводу рискованных проектов, скажу лишь, что одна из иностранных консультационных компаний проводит расследование, что такое банк Snoras и Convers Group вообще. Мы ведь тоже без дела не сидим.

Мы уведомили литовское правительство на основании договора о защите инвестиций между Литвой и Россией о том, что намерены с ними судиться.

Литовское правительство уже определило для нас оппонирующую сторону — Министерство финансов Литвы. Консультанты и эксперты разберутся и покажут, насколько рискованно мы вели свой бизнес.
- Опишите, как физически произошел процесс банкротства банка Snoras?

- Этот процесс выглядел очень странно. У банка был обычный операционный день. 16 ноября 2011 года было принято решение о национализации банка. После этого правительство оперативно наняло Zolfo Cooper, который написал план реструктуризации уже в ближайший понедельник. План не был одобрен.

И тут же появился приказ о банкротстве банка. Уже во вторник, 22 ноября, банк признали банкротом, а 7 декабря решение утвердил суд. Zolfo Cooper назначен банкротным управляющим, и банк обанкротили.
- Если бы можно было вернуть время назад, как бы вы поступили?

- Вопрос философский. Если бы я знал о грядущей беде, защитил бы активы группы. А поскольку все они принадлежали напрямую мне, это было уже нереально. Я бы был более предусмотрительным. Но ведь я-то думал, что нахожусь в Европейском союзе, а соответственно, со мной не может произойти то, что произошло.

Ну и главная ошибка, чего я не сделал: нужно было ехать домой и бороться оттуда, из Москвы. Я же пытался спасти остатки компании, опять же в состоянии аффекта. Не очень приятно, когда тебя в галстуке ни за что кидают в клетку, потом выпускают под залог. К слову, я рекордсмен по арестам на территории еврозоны, у меня их три.
- Каковы перспективы суда в Лондоне?

- В английский суд я все еще верю. Слушания назначены на конец января, где и посмотрим, у кого доказательств больше относительно того, как украден Snoras, и почему развалилась группа.
- Как вы намерены бороться с вашими бывшими партнерами-друзьями из Конверсбанка?

- Надеюсь, мы сможем оживить правоохранительные органы Украины и каким-то образом повлиять на эту компанию мошенников, вернув наши активы.
- Каким образом, если с формальной точки зрения у действующего менеджмента все в порядке?

- С формальной, может, и в порядке, с уголовной — не очень. Опять-таки, я верю в суд Лондона, который занимается реальной правовой деятельностью, а не тем, чем занимается господин Стрижак: сидит в мантии судьи, а на самом деле вовсю крутит свой бизнес и "крышует" своего же сынка.

Джерело:Тарасова Правда

Подробности ареста Василия Данылива

 Не так давно вся страна была взбудоражена новостями о том, что 19 марта под Киевом якобы предпринималась попытка убийства одного из учредителей пресловутого "Родовид Банка", а ныне зампреда банка "Союз" Сергея Дядечко. Тогда был обстрелян его автомобиль Мерседес, пули же дивным образом пролетели мимо Дядечко, а ранен был лишь случайный прохожий. Сегодня появились еще более громогласные известия: по этому делу абсолютно незаконным образом задержано несколько человек. Среди них: руководитель избирательного штаба Социалистической партии Украины (СПУ) Василий Данылив и его ближайшее окружение.

Истинные причины инцидента с покушением вызвали живой интерес у журналистов самых влиятельных СМИ, которые взорвались бурей изобличительных расследований. Главный их предмет – инсценировка покушения, чтобы избежать ответственности за нанесенный ущерб государственной казне в сумме около 35 миллиардов гривен, которые выделялись на спасение банка "Родовид" и были мошенническим путем выведены из оборота. Причем у Дядечко в этом деле очень серьезное прикрытие.



БЕСПРЕДЕЛ

Для предания большей правдивости ситуации с покушением, у Дядечко и его друзей и земляков из партии власти не оставалось других более верных вариантов, чем убить двух зайцев одновременно: найти крайнего, изолировать неугодного человека и его ближайшее окружение, а также обезопасить от нападок самого Дядечко.

Таким неугодным человеком, которого решили сделать крайним, оказался известный меценат, бизнесмен и политический деятель Василий Данылив. У Партии регионов достаточно причин не любить Данылива, так как известно, что именно благодаря его протекции был нанесен один из самых болезненных ударов по рейтингу регионалов на Западе и в дипломатических кругах, а именно предоставление политического убежища экс-министру правительства Тимошенко Богдану Данилишину.

Сегодня Василий Данылив и его ближайшее окружение (водители, помощники, советники) находятся под стражей. Ему инкриминируют покушение на Дядечко!

Поражает, с каким цинизмом и жестокостью власть включила на полную мощь свой репрессивный аппарат в борьбе с ветряными мельницами. Василия Данылива и всех его помощников содержат по разным регионам, к задержанным совершенно противозаконным образом не допускаются защитники. Адвокатов пытаются всячески запугать: за ними ведется круглосуточная слежка и, вероятно, прослушиваются телефоны!

Более того, заказчики дела с задержанием Василия Данылива, вопреки здравому смыслу и законам Украины, решили (!) отстранить от защиты адвокатов Сергея Козина и Дениса Серебренникова на том основании, что следствие хочет допросить их на предмет работы в Соцпартии. Более абсурдного основания, чтоб лишить Данылива адвокатов, не найти днем с огнем, ведь профессиональная деятельность адвоката является конфиденциальной информацией! В ст. 69 УПК Украины четко прописано, что адвокаты не могут быть допрошены как свидетели по поводу того, что им доверено или стало известно при осуществлении их профессиональной деятельности. И тут сам по себе напрашивается вывод: либо следствие не знает законов, либо, закрыв глаза шорами, преступно выполняет заказ власти. Второй вариант выдается более реалистичным.

Известно, что следствие ведут следователи Брухай Роман Степанович и Шеремет Сергей Петрович, которые осуществляют давление на задержанных и держат их в полной изоляции от внешнего мира.



ПОКУШЕНИЕ – ИНСЕНИРОВКА С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сомнения в текстах журналистов о правдивости покушения посеял сам Сергей Дядечко своей предыдущей деятельностью как в "РодовидБанке", так и в новосозданном "Союзе". Во-первых, вызывают подозрение мошенническим способом выведенные из оборота банка "Родовид" 35 миллиардов гривен, за которые никто так и не понес ответственности.

Удивительно, что следственными органами не вызывался на допрос ни один из представителей топ-менеджмента банка "Родовид", среди которых, помимо Дядечко, значились Сергей Бубка и Денис Гобруненко. Дивным образом погиб главный свидетель, который мог давать (есть информация, что давал) показания непосредственно против "жертвы покушения". Геннадий Пискун – финансист банка "Родовид", бывший подчиненный непосредственно Дядечко, который оформлял фиктивные залоги, предаваемые банку "Родовид", под получаемые заемщиками многомиллионные кредиты, случайно выпал из окна седьмого этажа. В самого же Дядечко якобы стреляли, после чего он скрылся в французской Ницце, оставив дела о покушении и о доведении до банкротства банка на нерадивых следователей.

Важно заметить, что на деньги от аферы с банком "Родовид" родился другой банк – "Союз", который, по информации открытых источников, является местом отмывания грязных денег донецкой мафии, через который денежные потоки выводятся заграницу.

Сейчас Дядечко намеревается просить – внимание! – политического убежища. Учитывая вышеизложенную информацию о дружбе и службе Партии регионов, эта новость звучит более чем странно, так как единственное, чего стоит опасаться Дядечку – ответственности за испарившиеся миллиарды, а также ответа за многочисленные долги. Известно, что недоброжелателей у Сергея Дядечко – целая вереница, но последние, которые обращают на себя внимание – авторитетные граждане Чечни, которых Дядечко, посредством банка "Союз" якобы "кинул" на кругленькую сумму.



POST SCRIPTUM

Информация о задержании Василия Данылива получила широкую огласку. Поэтому просим журналистское сообщество максимально распространить информацию о незаконном задержании Василия Данылива и его приближенных, так как в абсурдных играх преступного режима могут пострадать невиновные люди!

Тарасова правда

СМИ: "Родовид банк" хочет отобрать у английского собственника ТМ "MEDOFF"

Английский бизнесмен Нил Смит заявил о рейдерской попытке "Родовид банка" отобрать у него ТМ "MEDOFF".

Об этом изданию "Акциз" сообщили в пресс-службе "Крымской водочной компании". Бизнесмен рассчитывает на помощь посольства Великобритании и Европейского Союза, планирует привлечь внимание мировой общественности к событиям в Украине, и обратиться в один из европейских судов.

6 августа 2012 года состоялось заседания Высшего Хозяйственного суда Украины, во время которого "Родовид банк" сделал попытку отобрать у английского собственника ТМ "MEDOFF".

Выйдя из зала суда, Нил Смит прокомментировал: "Сегодня я присутствовал при попытке "Родовид банка" украсть один из моих основных украинских активов. Суд перенес заседание, но я знаю, что банк через влиятельных лиц в Украине пытается оспорить мои права на ТМ "MEDOFF". Это не просто случай нападения на собственность гражданина Великобритании, это нападение на основополагающие принципы собственности. Я удивлен, что такую политику осуществляет именно государственный "Родовид Банк", поскольку правительство Украины, во главе с Премьер-Министром провели серьезную работу по решению проблемы рейдерства. Тем более, что через несколько месяцев состоятся выборы в украинский парламент. Я рассчитываю на поддержку Посольства Великобритании и Европейского Совета. А представителям банка я хочу напомнить, что существуют еще суды международного уровня, где административный ресурс, который есть у "Родовид банка" в Украине, не работает. Результат этого конфликта станет ответом для потенциальных инвесторов – насколько безопасно инвестировать средства в Украину…".

В мае 2011 года права на торговую марку "MEDOFF" приобрела компания ООО "Домани Групп" (Россия), собственником которой является известный в инвестиционных кругах финансист, магистр Кембриджского университета Англичанин Нил Смит. Экспертиза, проведенная английскими юристами, показала, что на момент покупки, указанная торговая марка не была отягощена никакими залогами. Однако в сентябре 2011 года на марку был наложен арест "Родовид банком", по той причине, что ТМ якобы перебывала в залоге у банка. Чтобы внести ясность, ООО "Домани Групп" (Россия) обратилось в Хозяйственный суд Киева за отменой ареста и залога, который 27 декабря 2011 года удовлетворил иск компании и признал, что у "Родовид банка" нет каких-либо прав залога на ТМ "MEDOFF". Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 7 марта 2012 года решение суда первой инстанции оставлено в силе. Однако по непонятной английскому собственнику причине, 21 июня 2012 года, Хозяйственный суд Киева наложил арест на ТМ "Медофф". Основанием послужил договор залога № 79.1/36-3.2-07 от 18 октября 2007 года, который был заключен "Родовид банком" с предыдущим собственником марки "Союз-Виктан Групп ЛТД" и прекратил свое действие в том же 2007 году.

Торговая марка "MEDOFF" (свидетельство Украины на знак для товаров и услуг №45272) очень важный актив в инвестиционном портфеле британского финансиста. В 2011 году Нил Смит, через свою инвестиционную компанию Eastern Beverage Company S.A. (Люксембург) приобрел украинского производителя ликеро-водочной продукции - "Крымскую водочную компанию" (КВК). Eastern Beverage полностью контролирует бизнес КВК, включая систему дистрибуции, а также права на производство и продажу продукции под торговыми марками MEDOFF, "Природная коллекция", "Наша Марка", "Хуторок", "Мърная", вина и коньяки под ТМ "Коктебель" слабоалкогольные напитки на основе натурального сока под ТМ "Longmixer".

FINANCE.UA

Покушение на Дядечко: попытка убить правду о краже 35 миллиардов

Покушение на Сергея Дядечко, зампреда банка «Союз» и учредителя «Родовид Банка», совершенное под Киевом 19 марта, не стало сенсацией всеукраинского масштаба. Дядечко не пострадал, тяжело ранен случайный свидетель. А между тем обстоятельства покушения настолько подозрительны, что возникает вопрос: а был ли целью киллеров сам г-н Дядечко? Или убить хотели правду о крупнейшей финансовой афере Восточной Европы, в результате которой государство потеряло 35 млрд. грн., которые, по сути, были похищены из госбюджета, из кармана граждан, под видом спасения фиктивной пирамиды «Родовида», заранее обреченной на банкротство?

Мы решили провести собственное расследование покушения на Дядечко.

ZN.UA в своем расследовании деятельности названного банка пять месяцев назад предупреждало: покушения на участников и организаторов аферы будут обязательно. Потому что за два года расследования Служба безопасности под руководством Валерия Хорошковского так и не смогла установить, кто же несет ответственность за разграбление банка и тех многомиллиардных сумм, которые выделялись Национальным банком якобы для его спасения.

Парадокс — Государственная финансовая инспекция еще в марте 2010-го подготовила детальный отчет о финансовых махинациях, констатировала нарушений на 22,6 миллиарда, выявила всю цепочку должностных лиц в руководстве банка, по вине которых эти нарушения состоялись, но СБУ не спешит привлекать фигурантов к ответственности! Посадили стрелочника — временного администратора Сергея Щербину, который пришел в «Родовид» уже после краха, и он сидит за растрату 340 млн. грн. Даже если эти обвинения обоснованны, то почему никто не сидит за нарушения на 22 миллиарда, за общие потери банка в 35 миллиардов? По нашим данным, за это время следователи СБУ ни разу (!) не вызвали хотя бы на допрос собственников «Родовида», в руках которых находились все рычаги финансового управления. Бывший президент банка Сергей Бубка спокойно работает в Национальном олимпийском комитете, представляет страну на международной арене. Денис Горбуненко — бывший председатель правления банка — в Лондоне. Третий основной учредитель — Сергей Дядечко — спокойно работал в Киеве. Эти люди руководили банком, который, несмотря на многомиллиардные кредиты Нацбанка, развалился, и его активов не хватило, чтобы погасить долги перед вкладчиками. Государству спасение убыточного банка-«пустышки» обошлось по состоянию на 2011 год в 35 млрд. грн., но ни один руководитель банка за это не отвечает! При этом г-н Хорошковский заявлял о том, что расследование дела «Родовида» берет под свой личный контроль. Результаты «контроля» таковы: главный свидетель финансовых махинаций, финансист Геннадий Пискун 28 октября 2011 года, по официальной версии милиции, выпал из окна. Как посчитало УВД Донецкой области, мультимиллионер решил вылезти без страховки из окна квартиры на седьмом этаже, чтобы… починить кондиционер! Пискуну стало жарко как раз после допроса в СБУ, где он, по данным ZN.UA дал показания на руководителей «Родовида», причастных к случаям хищений денег банка. Дело Пискуна однозначно доказывало причастность руководства банка к воровству денег: следствие установило факт необоснованного вывода из-под залога и списания с внебалансового счета банка имущества на 67 млн. грн. В обмен на реальные залоги банкиры приняли поддельные документы на несуществующие земельные участки. Несмотря на предложение ZN.UA правоохранительным органам провести проверку обстоятельств гибели Пискуна, проверка не проводилась. Видимо, какие-то очень влиятельные люди в этом не заинтересованы. Это позволяет утверждать, что ключевой свидетель разграбления банка был убит.

 Суда над руководителями «Родовида» до сих пор нет. Показания Пискуна не стали основанием для привлечения к ответственности его боссов. Правоохранительные органы не дали официальной оценки показаниям Пискуна и бесспорным фактам хищения денег в банке. Устраняются свидетели аферы и заметаются следы. Безусловно, пока не будет открытого судебного процесса, пока свое слово не скажет закон, дела «Родовида» будут решаться по понятиям.

Сергей Дядечко срочно выехал из Украины, и даже, по слухам, собирается просить политическое убежище в одной из европейских стран. Говорят, в настоящее время он находится во Франции, в Ницце. Вправе ли Дядечко рассчитывать на статус беженца? На политическое убежище имеет основания рассчитывать человек, который может пострадать за свои убеждения, подвергнут необоснованным преследованиям из-за своей политической позиции. Но у Дядечко никаких политических проблем нет. Он вполне лоялен, сохраняет с властью прекрасные отношения, и эта лояльность здорово помогает ему продвигать бизнес.

 Судя по версиям, которые могут рассматриваться в связи с покушением, политубежище для банкира в Европе исключено.

Версия 1. Дядечко и погибшего Пискуна связывали деловые отношения. И весьма вероятно, что в показаниях Пискуна фамилия Дядечко звучала не раз. Возможно, что те же, кто способствовал починке кондиционера, пытались устранить и основного «схемщика». Учитывая, что деятельность «Родовида» может быть связана с криминальными структурами, в этом нет ничего удивительного. Общеизвестно, что прямое отношение к банку имеют «Юра Енакиевский» и «Иван Иваныч», которые разместили свой «офис» в здании, которое арендует «Родовид» в переулке Рыльского, 4.

Версия 2. У Дядечко могли быть конфликтные отношения с другим учредителем «Родовида» Денисом Горбуненко. Дело в том, что это два человека в банке, которые знали все. Или почти все. И каждый из них может быть источником утечки крайне болезненной информации. У Горбуненко связи, пожалуй, посильнее.

Версия 3. В последнее время в Киеве говорили о возможных претензиях к Дядечко со стороны криминального авторитета Бориса П. Этот господин провел 26 лет в местах лишения свободы.

Версия 4. Дядечко является зампредом банка «Союз», который называют одним из крупнейших центров «обналички» и «конвертации». Среди клиентов этого специфического бизнеса вполне могут быть те люди, кто найдет повод организовать неприятности. Кто и что там только ни «обрабатывалось»! Эти концы тоже могут обрубить…

Версия 5. В условиях кризиса за один 2011 год банк «Союз» увеличил активы до 1,22 млрд. гривен! И космическая скорость увеличения активов «Союза» схожа с такой же космической скоростью раскрутки в свое время «Родовида». Напомним, что по данным следствия, в «Родовиде» активы росли путем операций с залогами сомнительной ликвидности, или даже с полностью фиктивными залогами. Финансовая пирамида, как полагают банкиры, могла искусственно надувать активы по мере роста и рекламной кампании брать все новые и новые кредиты. Хозяева пирамиды зарабатывают не на марже, а на выводе живых денег из оборота. Банк брал кредиты из живых денег, и сам у себя их воровал. Как показывает дело Пискуна, переводил на подставные фирмы, которые взамен предоставляли ничего не стоившие залоги. Проблема финансовой пирамиды одна — ее легко обрушить. Кто-то может подумать, что такой скороспелый банк может лопнуть в любую секунду, — например, когда его учредители вынуждены быстро покинуть страну, и уже не могут найти дешевые кредиты для погашения старых долгов.

Версия 6. А не было ли нападение кровавой инсценировкой? Есть веские основания полагать, что эта версия весьма вероятна. Рассмотрим обстоятельства. Как говорят, зампред правления банка Дядечко всегда ездил с охраной. В тот вечер рядом не было ни машины сопровождения, ни охранника в «мерседесе» самого банкира. Авто остановилось перед грудой камней. Здесь из-за забора выскочили два киллера и открыли огонь. Если посмотреть на место происшествия, становится ясно, что киллеры стреляли по неподвижной машине с четырех-пяти метров. Из автоматов АК-74 было выпущено около 25—30 патронов. Однако при стрельбе в упор все выстрелы были произведены не по водителю и не по пассажиру, а почему-то по двигателю и по пустому переднему сиденью. Не видеть этого киллеры не могли. А стрелять они умели и ситуацию контролировали: как только в тридцати метрах появился случайный свидетель — охранник декоративного салона, — киллеры, не останавливаясь, сделали по нему несколько совершенно точных выстрелов. Случайный свидетель получил тяжелые ранения, его жизнь в опасности. Однако в машине легкое касательное ранение получил только водитель.

 Кому же выгодна инсценировка? Тому, кто не хочет, чтобы Сергей Дядечко попал на допрос в Генпрокуратуру и был вынужден там отвечать на целый ряд неудобных вопросов по аферам «Родовида» и гибели Пискуна.

 Любопытная последовательность. 28 февраля «Родовид Банк» обратился в суд с иском об опровержении фактов, изложенных в статье ZN.UA «Кто ответит за „Родовид“?». 19 марта происходит «покушение» на Дядечко.

 Какой вывод можно сделать? После «отставки наверх» Валерия Хорошковского, «контролировать» дело по «Родовиду», очевидно, решили какие-то другие, еще более «принципиальные» люди. Возможно, из ГПУ. И очевидно, что «отмазаться» здесь будет весьма и весьма, скажем так, накладно. ОЧЕНЬ накладно. К кому первому придут? Дядечко в случае активизации следствия по делу «Родовида» — клиент номер один. Кто-то знает, допустим, что дела будут возбуждены. И вот такая может быть логическая цепочка: в качестве меры защиты опротестовывается статья, ставшая основанием для возбуждения дела и для передачи материалов следствия из СБУ в Генпрокуратуру. Кто-то не хочет, чтобы прокуратура начала работать с показаниями Пискуна. Потому что тогда вызов Дядечко на Резницкую неизбежен, а последствия такого визита непредсказуемы. И вот шаг номер два — отыгрывается спектакль со стрельбой, с кровавым финалом. Но, тем не менее, появляется повод для побега за пределы ставшей опасной родины. Дядечко уехал, и теперь следователям будет крайне нелегко до него добраться. Надо ли говорить, что вернуть обоих финансовых «схемщиков» из Лондона и Ниццы в принудительном порядке Генпрокуратура теперь сможет не иначе как путем экстрадиции. То есть, очевидно, придется возбуждать дело против руководства, вести открытый и гласный процесс. Вероятно ли сие, если у «схемщиков» весьма крутые связи и «крыши» и  один из фигурантов — неприкасаемый Сергей Бубка?

 Организаторы финансовых афер — самые неуязвимые для правосудия люди в Украине. Вернее, они на втором месте после организаторов политических афер. Никто не отвечает за крах банков. Выбрасывают из окна стрелочников, оставляющих следы, назначают виновными зиц-администраторов. В черной дыре финансовой системы закон уже не значит ничего. Цена вопроса — единственная надежная индульгенция.


 Юрий Бутусов «Зеркало недели. Украина» №11, 23 марта 2012

УкрСиббанк требует вывести на чистую воду судей-мошенников

УкрСиббанк будет обжаловать принятое сегодня решение Донецкого апелляционного хозяйственного суда по делу о возврате $20 млн. долга, от проблемного Родовид Банка (через одну из компаний, выступивших в свое время имущественным поручителем по кредиту на соответствующую сумму)

Об этом Комментариям сообщили в представители Укрсиббанка.

УкрСиббанк считает очередное решение неправосудным.

Во время судебных заседаний даже не были заслушаны представители Минфина и Минюста (с санкции руководителей соответствующих министерств), которые подали заявки на участие на заседание.

Таким образом, отмечают представители банка, судьи Дучал Н.М., Склярук О.И. под председательством Запорощенко М.Д по понятным только им мотивам проигнорировали, как интересы государства, так и интересы стратегического иностранного инвестора.

Напомним, УкрСиббанк уже несколько лет в судах пытается в судебном порядке добиться возврата многомиллионного долга от проблемного Родовид Банка.

Кредитная линия национализированному финучреждению была выдана в 2008 году в размере $20 млн. под залог офисно-торгового центра в Киеве.

Однако из-за проблем в «Родовиде», банк свои обязательства не выполнил. В последствии, в результате схемы, организованной несколькими юрлицами, объединенными общими бенефициарами (предположительно, экс-владельцами банка) долг перед «Укрсиббанком» до сих пор не погашен.

Кроме того, предпринимаются попытки вывести из него обеспечение (недвижимость). По мнению экспертов финансового рынка, неправосудные решения суда первой инстанции и апелляционного суда закономерно приводят к тому, что долги «Родовид банка» перед иностранными владельцами «Укрсиббанка» придется будет возмещать государственный бюджет.



Источник: Comments.UA