"Лукьяновка": кто же на самом деле рейдер?

."Лукьяновский рынок" вскоре будет ликвидирован. Причем это никак не связано с мартовскими событиями вокруг базара. Согласно открытым данным Государственной налоговой службы, в процессе добровольного прекращения своей деятельности пребывает бывший арендатор имущества – ООО "Лукьяновский рынок". В соответствии с отчетностью за 2011 год, предприятие практически не платит налогов. А новые владельцы базара предполагают, что таким образом предыдущая администрация пытается незаконно передать торговые ряды подставным лицам. "Gazeta.ua" решила разобраться в хитросплетениях одного из самых резонансных конфликтов последних месяцев.

Общественное – значит, ничье?

Последние недели в столице ознаменованы разговорами о ситуации на Лукьяновском базаре. "Рейдеры!", "Захват!", "Помогите!" - только и слышно с экранов телевизоров и на митингах перед городской администрацией. Однако если разобраться в противостоянии глубже, можно найти массу интересных фактов, которые сделают громкие заявления не такими уж убедительными. Ведь теневые схемы не покидают этот базар, как выясняется, годами.

Вернемся в 1997 год. Тогда имущественные отношения в столице еще не были упорядочены. Чиновники не гнушались раздачей общественной собственности сомнительным частным компаниям. Так же случилось и с Лукьяновским рынком. Не имея на то, по сути, никаких полномочий, Шевченковская райгосадминистрация заключила с ЗАО "Лукьяновский рынок" (сегодня фигурирует как ООО) договор аренды целостного имущественного комплекса сроком на 5 лет с автоматической пролонгацией еще на 5 лет, то есть до 2007 года.

Поскольку руководство ЗАО имело далеко идущие планы, оно быстро обросло связями  в прокуратуре, милиции и других контролирующих органах. Плотное взаимодействие шло полным ходом и с райадминистрацией. В 1999 году, получивши "добро" районных властей, ЗАО взялось за частичную реконструкцию базара с пристройкой новых помещений. Как окажется впоследствии, этот маневр был совершен специально для того, чтобы компания "Лукьяновский рынок" смогла претендовать на владение базаром. И это несмотря на то, что большинство работ проводились за счет торговцев в обмен на обещания получить акции  закрытого акционерного общества. Хотя когда компания трансформировалась в ООО, предприниматели, оплачивавшие реконструкцию, почувствовали "легкий кидок". Но об этом чуть ниже. А сейчас вернемся к хронологии.

В 2001 году Киевсовет решил упорядочить систему управления коммунальным имуществом и официально передал комплекс рынка настоящим владельцам – общине Шевченковского района в лице местного райсовета. В тоже время, в 2005 году, уже в течение 4 лет не будучи хозяином рынка, РГА подписала с ЗАТ "Лукьяновский рынок" допсоглашение о продлении сроков аренды до 2010 года. Естественно, райсовет обжаловал это решение и выиграл дело, дойдя в 2008 году до Высшего хозяйственного суда (постановление №5/25 от 09 декабря 2008 года доступно в Едином госреестре судебных решений).

Новая власть

В конце 2007 года, когда истек срок аренды по сомнительному договору, у рынка недействительными стали и все новые арендные договора с торговцевцами. Администрация "Лукьяновки", почуяв неладное, решила атаковать райсовет через суд. И представила в Хозяйственный суд столицы иск о признании за ней права собственности на имущественный комплекс именно на основании уже упомянутой реконструкции. Дескать, мы базар усовершенствовали, так что можем теперь им владеть. Однако суд решил иначе, и принял сторону райсовета, который подал встречный иск о признании права владения рынком за ним (судебная тяжба закончилась вначале 2010 года). Аргументы судей были логичными: если реальный владелец не давал разрешение на реконструкцию, то она незаконна.

И вот, наконец в 2009 году произошло событие, которое должно было кардинально изменить судьбу рынка, погрязшего в коррупционных схемах и судебных разбирательствах. Шевченковский райсовет, как полноправный владелец базара, выносит решение о продаже целостного имущественного комплекса на открытом аукционе. Новым владельцем рынка в конце 2010 года становится ООО "Квіткова галявина". "Выиграв торги, мы уже собирались начать активную работу на базаре. Однако старое руководство "Лукьяновки" затеяло силовое противостояние, не пуская нас в наши собственные помещения. Мы даже были вынуждены в судебном порядке защищать свое право собственности на эти объекты. После решения  Хозяйственного суда г. Киева исполнительная служба по акту приема-передачи передала нам в юридическое пользование все помещения", - отмечает замгендиректора "Квіткової палати" Екатерина Рыженкова. Однако, по ее словам, фактически воспользоваться ими невозможно, поскольку  старая администрация продолжает силой удерживать рынок.

Зачем это нужно

Естественно, вопрос, почему арендатор не хочет расставаться с арендованным имуществом, несущим для него "золотые яйца" риторический. Однако в случае с замдиректора "Лукьяновского рынка" Романом Ропотаном, речь идет о чем-то большем, чем просто управлении базаром. Дело в том, что на этом рынке, как, наверное, и на многих других, работает целая система неофициальных платежей, которые должны гарантировать продавцу наличие места и отсутствие проблем с правоохранительными органами. С последними, как поговаривают предприниматели, у г-на Ропотана особенно теплые отношения. "Когда я пришел на рынок, многие из них были лейтенантами, а сейчас уже стали майорами и полковниками", - как-то хвастался он перед торговцами базара. Естественно, дружба зиждилась не только на каких-то общих интересах, скажем любви к рыбалке, но и наверняка имела финансовую подоплеку. По крайней мере, сами торговцы утверждают, что в неофициальном перечне "услуг" администрации рынка есть в том числе, даже услуга по "решению проблем" нелегальных мигрантов, работающих здесь продавцами. Предприниматели предлагают любому желающему прийти на рынок и самим убедиться в наличии "гостей из братской республики Молдавии". Для большинства других хотя бы частичное "сопровождение" торговой точки представителями милиции является обязательным условием работы на рынке.

Кроме того, на "Лукьяновке", уверяют торговцы, присутствуют и другие формы поборов: за "проходное" место, за сам факт захода на рынок. Чтобы у предпринимателей хватало денег на все необходимые "неофициальные" расчеты, администрация зачастую сама диктовала им цены. Отсюда, очевидно, существенная разница в цене основных товарных групп на Лукьяновском и на других базарах столицы. Кроме того поговаривают, правоохранители сами имеют неплохие барыши на рыночных местах, контролируя свои собственные точки продаж.

Один их торговцев удивляется, почему при таких условиях работы значительная часть торговцев все же выступила на стороне Романа Ропотана в недавнем конфликте с "Квітковой галявиною". "Вот они сходили под городскую администрацию, обвинили людей в рейдерстве, просят защитить. Но почему они не просят: "Мы хотим и дальше платить взятки, дайте нам такую возможность"? Все молчат, потому что "на крючке" у хозяина. Лоток на базаре – это основной источник дохода. Потому нам все равно, кто будет директором – лишь бы прекратил взяточничество", - говорит наш собеседник. По его словам, даже на митинги к Киевсовету администрация рынка сгоняет людей чуть ли не насильно. Тех, кто не был на последней акции, заставляют писать объяснительные записки, хотя речь идет всего лишь об отношениях аренды торговых мест и сдачи их внаем. Если объяснительная с неуважительной причиной, могут и с рынка выгнать, добавляет "оппозиционный" торговец. Это при том, что свободных торговых мест на рынке нет, а за освободившимися "стоят очереди".Те, кто не устроены на базаре официально или же вовсе не имеют законного права пребывать в Украине, понимают, чем им грозят более прозрачные отношения между администрацией и торговцами. И эта перспектива их вряд ли радует

Куда уезжает цирк?

Несмотря на то, что значительная часть торговцев ходит на встречи с местными властями и активно рассказывает о своем желании продолжать работать при старых условиях, уже сегодня видно, что компания "Лукьяновских рынок" потихоньку сворачивает свой бизнес. По данным сайта Государственной налоговой службы, по состоянию на конец марта, ООО с таким же названием и адресом как и у наших героев, в базе данных юридических лиц числилось в качестве "приостанавливающего свою деятельность". Истинные причины закрытия и связанные с этим намерения дирекции ООО "Лукьяновский рынок" нам не известны. По крайней мере, пока. В тоже время, представители ООО "Квіткова галявина" свое видение ситуации изложили в письме, которое направили на имя прокурора Шевченковского района г. Киева, а также должностных лиц других правоохранительных органов. "Считаем, что ООО "Лукьяновский рынок" умышленно начало процедуру прекращения собственной деятельности с целью спрятать свою финансовую отчетность, избежать налогообложения и скрыть активы рынка, путем передачи их "подставному" предприятию кредитору", - сказано в заявлении руководства "Галявини" на имя прокурора.

Конечно, это лишь версия происходящего. Однако, как свидетельствуют выдержки из налоговой отчетности, которые нам удалось найти, компания "Лукьяновский рынок" активно завершает свое "звездное шествие". Причем происходит это как раз после проведения описанного аукциона. В 2010 году, платежи предприятия в бюджет по налогу на прибыль, в сравнении с предыдущими периодами, упали в 34 раза – всего до 1883 грн. В 2011 году объем платежей вроде бы как стабилизировался, составив более 29 тыс. грн. Однако при этом в течение трех кварталов аномально росли расходы по содержанию рынка, превысив доходную часть. И соответственно, налог на прибыль уплачен не был. Финансовые эксперты, с которыми нам удалось пообщаться, склонны считать, что в это время деньги вполне могли выводиться с предприятия за рубеж, например, в оффшорную юрисдикцию.

Вызывают сомнения также другие суммы, указанные в налоговой отчетности. По данным ГНС, за последние четыре года обороты большого рынка в центре столицы не достигали и 5 млн. грн. Чистая прибыль – 250 тыс. Соответственно, один базар на 500 торговцев платил столько же, как и несколько десятков граждан, перечисляющих в казну налог на доходы. Не странно ли? Возможно, все остальное просто пребывает в тени?

В ООО "Квіткова галявина" твердо намерены навести порядок на предприятии и разрушить все схемы минимизации налогообложения, а также непрозрачные методы формирования платы за аренду. "Поскольку закон на нашей стороне, мы намерены в дальнейшем добиваться исполнения судебных решений о допуске нас на территорию базара. Мы хотим, чтобы обычные торговцы не были в коррупционной зависимости у администрации. И построим новую систему взаимоотношений с предпринимателями, которая позволит не только спокойно работать, но даже снизить цены", - отмечает Екатерина Рыженкова. Для того, чтобы улучшить обороты рынка, а значит и заработок самих торговцев, в "Квітковій Галявині" предложат также внедрить "социальную карту" со скидкой для пенсионеров. Она позволит малозащищенным гражданам покупать продукты на "Лукьяновке" и получать скидку в 5-7%.

По некоторым данным, вопрос о происходивших на рынке событиях, а также о правомерности принятых решений по его аренде и продаже на аукционе поднимался на заседаниях Киеврады. Видимо оценивая правовые позиции двух сторон, депутаты решили не ввязываться в чисто хозяйственный конфликт, и оставили заниматься этой проблемой правоохранительные органы. Посмотрим, как быстро будет дана правовая оценка всему происходящему, и назовут ли настоящего рейдера, а также того, кому просто навешиваются ярлыки.

 Михаил Терещук
Gazeta.ua

Начало информационной атаки на Конверсбанк

Мнение одного из ведущих специалистов по информационным войнам в России


Иначе пост можно было бы назвать «Не бросайте свои старые домены».

Нанести ущерб банку можно очень быстро и довольно простыми методами, нынче вполне доступными даже небольшой и не особо богатой группе товарищей. Еще лет десять назад, для причинения существенных проблем финансово-кредитному учреждению, нужно было иметь доступ к серьезным средствам массовой информации, которые своими публикациями могли пошатнуть даже очень крупный банк. Так в июле 2004-го «Альфа-банк» столкнулся с паническим оттоком вкладчиков, потерял около 20 % частных клиентов, державших деньги на депозитах и даже был вынужден ввести 10%-ную комиссию за преждевременное изъятие вкладов. Причиной проблем стала газета «Коммерсантъ», на которую, впоследствии, руководство банка подавало в суд, долго судилось и выиграло иск.

Нынче, когда мы все глубже погружаемся в Интернет, откуда черпаем основную информацию и где умельцы формируют общественное мнение существенной части населения, иметь тугой кошелек или собственное большое СМИ уже не так обязательно. Уже во время банковского кризиса 2008 года, защищая один из банков, мы столкнулись с широким применением новых технологий для обрушения банков. Сейчас, в этом плане, все еще хуже - Интернет влияет на сознание еще большего количества народа и панические настроения, запущенные в Сети, могут быстро охватить гораздо больший процент населения, чем в 2008-м и, тем более, в 2004-м. Если добавить к Интернет-информации слухи (что организовать несложно и, в общем, недорого), то проблема для банка может стать угрожающей. СМИ, кстати, подключатся сами, поскольку о таких вещах писать любят - рейтинги, тиражи, сами понимаете. Есть, правда, еще одно существенное условие - это ожидания аудитории. Важной причиной высокой эффективности информационных атак на банки в 2008-м был мировой кризис и готовность населения к появлению пугающей информации и формированию панических настроений.

Сегодня в нашей части света все относительно стабильно и потому атака проведенная против украинского «Конверсбанка» скорее всего останется без каких-либо серьезных последствий для учреждения. Разворачивайся сейчас кризис - все могло бы быть иначе и гораздо печальней. Так что инструмент, примененный в ходе этой атаки, списывать со счетов не стоит - в других условиях он может и «выстрелит»...

На интернет-странице «Конверсбанка» появилась информация о том, что банк не в состоянии выполнить перед клиентами взятые на себя обязательства. Также в обращении написано, что обслуживание клиентов будет проходить только в ближайшее время.

Хакерский взлом

«Банк не является платежеспособным и мы сможем обслужить только то количество клиентов, которое обратится к нам, в первую очередь», — сообщается на стартовой странице банка.

Причинами плачевного финансового состояния неизвестные называют незаконные действия акционеров банка. «Господа Тумовс Р.А., Стрижак А.А. и Столар В.М. (депутат ВР Украины) похитили преступным путем из банка сумму не менее 55 млн. евро», — говорится в сообщении.





В банке говорят, что два дня назад они сменили доменное имя, и сайт, на котором распространена информация, остался без наблюдения сотрудников банка.

«С 9 апреля мы запустили обновленную версию сайта. Старый домен остался без нашей поддержки, и на него сразу была произведена хакерская атака, в результате которой появилась информация, не соответствующая действительности. Единственным официальным сайтом банка является www.konversbank.ua», — сообщает Леся Алексеенко, специалист службы корпоративной идентификации и коммуникации «Конверсбанка». В связи с распространенной информацией банк подал заявление в правоохранительные органы. («Дело»)

Но едва ли эта атака пройдет совсем бесследно для банка. Кстати, на момент написания данного поста, новый домен этого банка не отзывался. Вполне возможно, что хакерская атака (или это был инсайдер?) была только первым звоночком...



Александр Кузин


Агентство конфликтного PR — /PR i Z/

Соратник Яценюка отбился от рейдеров

Частное акционерное общество "Стальканат-Силур" отбилось от попыток рейдерского захвата предприятия.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к руководству завода.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в структуре предприятий, связанных с заводом, проходит реорганизация, которая позволит закрепить собственность завода за его нынешними владельцами.

Кроме того, источник отметил, что в отношении следователя ГУ МВД Украины в Одесской области, которая инициировала проведение следственных действий в отношении завода, его собственников и руководства, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога.

"Сейчас проводится проверка, 13 числа она выйдет из отпуска, и тогда будет решаться ее судьба", - сказал источник, добавив, что проверка также проводится и в отношении следователя прокуратуры Одесской области, который расследовал это дело и инициировал обыски на предприятии.

Вместе с тем, в пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщили, что у них нет информации о проверке в отношении сотрудника милиции и сотрудника прокуратуры, которые расследовали уголовные дела по "Стальканату".

Однако добавили, что расследование уголовных дел в отношении руководства завода пока существенно не продвинулось.

В отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области по этому вопросу получить комментарий пока не удалось.

Руководство "Стальканат-Силура" в начале августа 2011 года заявило, что предприятие противостоит рейдерскому захвату. При этом, по словам председателя наблюдательного совета Владимира Немировского, рейдеры используют правоохранительные органы.

Украинская правда

У Донецькій області податківці поклали край діяльності масштабної групи рейдерів.

/ Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби в Донецькій області.

 За словами керівника ДПС в Донецькій області Вадима Бондаренка, викрита група осіб, яка спеціалізувалася на рейдерському захопленні виробничих підприємств області з метою їх подальшого використання в своїй злочинній діяльності.

 Шляхом різних махінацій група створила ланцюг з реально діючих і фіктивних підприємств, які фактично підкорялися одному громадянину. Слідством встановлено, що до складу групи входило 160 підприємств. Діяльність групи була спрямована на безпідставне формування податкового кредиту при здійсненні операцій з нерухомістю та іншими товарно-матеріальними цінностями.

 «При проведенні вказаних операцій використовувалися лише підконтрольні групі підприємства. В результаті незаконної діяльності вказаною групою була незаконно заявлена до відшкодування сума ПДВ в розмірі понад 100 млн. грн», - сказав В.Бондаренко.

 Він відзначив, що стосовно організатора злочинної групи і його спільників порушено 8 кримінальних справ за фактами ухилення від сплати податків і спроби привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

УНИАН

ГОК уходит из-под ног

Ferrexpo не удалось перенести в Англию судебный спор за 40% своего главного актива


 Высший суд Великобритании отказал Ferrexpo Константина Жеваго в рассмотрении иска к компаниям, близким к VS Energy Александра Бабакова, в британских судах. Шансы вернуть дело в Англию юристы оценивают как теоретические. В вероятность успешного для Ferrexpo рассмотрения дела в Украине не верит сам Жеваго, в своих показаниях в Лондоне жестко раскритиковавший и обвинивший в коррупции судебную власть и высшее политическое руководство страны.

 О решении Высшего суда Великобритании Ferrexpo известила инвесторов в своем биржевом сообщении. В компании интерпретировали судебный вердикт как «приостановление» процесса в Британии, «пока рассмотрение дела продолжается в Украине». В ответ оппоненты Ferrexpo (Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcroft Services Limited), претендующие на 40,19% акций ПГОКа, призвали Константина Жеваго не вводить инвесторов в заблуждение, назвав распространенную пресс-службой Ferrexpo информацию о «приостановке» рассмотрения дела «сознательным искажением фактов и манипуляцией доверием инвесторов».

 Как сообщил Андрей Колупаев - партнер юридической фирмы Lexwell, которая выступает юридическим советником четырех компаний, претендующих на 40% ПГОКа, по данному судебному спору в Лондоне, «в решении суда фигурирует термин «stay» («остановить») без каких-либо уточнений. Подобная формулировка означает, что остановка судебного разбирательства носит постоянный характер и фактически приравнивается к его прекращению. Возможность возобновления производства по делу в Англии остается скорее теоретической и может быть реализована лишь в случае возникновения определенных обстоятельств, которые носят скорее исключительный характер».

 «Суд признал неубедительными доводы Ferrexpo о необходимости рассмотрения дела в Великобритании и тот факт, что Ferrexpo подала апелляцию, которая также была отклонена судьей, свидетельствует, что в Ferrexpo не удовлетворены судебным решением и понимают призрачность возможности возобновления производства в британском суде. Как свидетельствует практика, рассмотрения дела судом возобновляется в достаточно редких случаях. По крайней мере, по аналогичному спору (дело Pacific International Sports Clubs Ltd (Константина Григоришина) v Soccer Marketing International Ltd & Ors (братьев Суркисов)) производство по делу, насколько нам известно, так и не было возобновлено», - отметил Колупаев.

 40,19% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» аффилированные с Жеваго компании (EASTCOAST UNITED INC, STATEX CORP., NEWPORT INC., SAYERS HOLDINGS LIMITED) приобрели в 2002 г. за $27 млн.  – у компаний, близких к VS Energy Александра Бабакова (Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited иTrimcroft Services Limited). В 2005 году продавцы оспорили сделку в хозяйственном суде, заявив, что договора купли-продажи были оформлены с нарушениями украинского законодательства.

 Судебные разбирательства длились около пяти  лет, и 21 апреля 2010 года Высший Хозяйственный суд Украины признал недействительными договора купли-продажи акций ПГОКа, заключенные в 2002 году. В соответствии с украинским законодательством недействительная сделка не влечет за собой никаких юридических последствий. Таким образом, формально законными собственниками 40,19% ПГОКа могут рассматриваться четыре упомянутых выше британских компаний, а все операции, проведенные с бумагами ОАО «Полтавский ГОК» не имеют достаточных юридических оснований. На деле же, чтобы вернуть свои права на 40% бумаг комбината истцам придется также оспорить эмиссии акций, проведенные в 2002-2011 годах (с ноября 2002 по ноябрь 2011 ПГОК провел восемь эмиссий, доведя размер уставного фонда до более чем 1.9 млрд.грн). Соответствующий иск четырех британских компаний, поданный в октябре 2011, в настоящее время находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Полтавской области. Как сообщили в Lexwell, заседание по делу назначено на 12 июня 2012 года, и по данному процессу была привлечена Ferrexpo. В Ferrexpo в ответ попытались перенести процесс в Англию, однако 3 апреля Высший суд Великобритании отказал компании в этом.

 Напомним, что в 2007 году Ferrexpo plc провела IPO, став первой из украинских компаний, получивших листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE). Размещение акций состоялось на фоне длящегося уже почти два года судебного разбирательства за право собственности 40% акций выставляемого на IPO актива. Источники, близкие к сделке 2002 года, сообщают, что компании-продавцы проинформировали органы Лондонской биржи о спорности прав Ferrexpo и наличии судебного процесса, однако Жеваго якобы сумел убедить своих британских контрагентов, что в Украине у него «все под контролем». Сегодня по официальной информации 51% акций «Ferrexpo» принадлежит Fevamotinico  Константина Жеваго, 25% - компании BXR Group Limited (мажоритарный акционер крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V.), более  3% - структурам, близким Игорю Коломойскому, до 18% акций находятся в свободном обращении.

 В Lexwell, обслуживающей интересы оппонентов Жеваго по данному судебному разбирательству в Лондоне, заявили, что не имеют данных о детальной и достоверной осведомленности европейских акционеров «Ferrexpo» о наличии судебных разбирательств в Украине. По мнению специалистов, сокрытие подобной информации может принести вред всем украинским компаниям, котирующимся на европейских площадках. Так, признание недействительной сделки 2002 года уже оказало заметное психологическое воздействие на участников фондового рынка и вызвало колебание котировок акций Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже, поскольку Полтавский ГОК является основным активом Ferrexpo и сомнительность его приобретения и дальнейшей судьбы акций Ferrexpo делает актив достаточно рисковым в глазах инвесторов.  Более угрожающим для Ferrexpo является иск о признании недействительными эмиссий акций ПГОКа в 2002-2011 годах и признании права собственности компаний Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcroft Services Limited на спорный пакет акций ПГОКа. Если выяснится, что Ferrexpo в надлежащем порядку и объеме не раскрыла информацию, которая важна для принятия решения инвестором, как при выходе на IPO, так и при последующих торгах акциями на вторичном рынке, это может вызвать более серьезные последствия в виде применения штрафных санкций вплоть до принудительного делистинга акций. Кроме того, сокрытие Ferrexpo информации о спорности законного приобретения акций Полтавского ГОКа в 2002 году может стать основанием для предъявления исков акционеров, которые приобрели акции на фондовом рынке, а также иметь крайне негативные последствия для существования самой компании.

 Другие юристы также не исключают неблагополучного для Ferrexpo исхода дела – в случае, если вслед за признанием незаконности сделки суды примут решение о нелегитимности последующих эмиссий ПГОКа и применении реституции (то есть последствий недействительности сделки, которые заключаются в возврате сторонами всего полученного по сделке) к спорному пакету акций ПГОКа. «Реституция — непростая процедура, потому что были проведены дополнительные эмиссии акций и перепродажи пакетов акций, но все эти сложности не делают реституцию невозможной,— отмечает старший партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко.— Есть такой способ защиты прав как истребование имущества из чужого незаконного владения. Если будет доказано, что пакет акций неправомерно выбыл из права собственности, то, соответственно, можно его истребовать от сегодняшнего балансодержателя. При этом возврату акций законному собственнику не препятствует даже факт, что некоторые участники транзакций  ликвидированы. Вообще реституция — довольно распространенное явление, которое происходит всякий раз, когда договор купли-продажи признается недействительным. Свежий пример — решение суда о признании недействительным договора купли-продажи пакета акций Запорожского алюминиевого комбината. Или иной пример: акции «Криворожстали» были проданы ФГИУ, однако потом суд признал договор купли-продажи недействительным. По судебному решению акции были возращены в госсобственность и проданы повторно».

 В успехе рассмотрения дела в Украине сомневается и сам Константин Жеваго. По информации источника, находившегося на процессе в Лондоне, в своих показаниях бизнесмен сообщил  об отсутствии в Украине независимой судебной системы, контроле власти над судами, и заявил, что является «мишенью правительственного преследования – вследствие известной политической приверженности лидеру оппозиции Юлии Тимошенко». В силу этих причин, согласно заключению предпринимателя, высказанному в ходе заседания по делу, «Ferrexpo не добьется объективного рассмотрения дела в Украине».

Сергей Коляда, Обозреватель

Эксперты: Появились предпосылки для роста теневого рынка алкоголя

Теневой рынок алкоголя, который на данный момент составляет уже более 40%, существенно увеличится в этом году, сообщает 5 канал. Причиной тому, полагают эксперты, являются планы Кабинета министров поднять минимальную цену на водку до 33 грн.



По мнению экспертов, подобный шаг продиктован желанием правительства увеличить поступления в бюджет, однако, приведет к росту потребления контрафактной продукции и самогоноварению, что, в свою очередь, увеличит смертность от отравлений некачественным алкоголем. Также, подчеркивают эксперты, на протяжении 2011 г. производство ликеро-водочных изделий снизилось в некоторых сегментах до 25,7% и продолжает снижаться.



Эксперты также отметили рост интереса населения к данной теме, что выражается в росте критических и негативных публикаций на интернет-форумах, в опросах, в комментариях к статьям и появлении различных видеороликов в сети Интернет. Напомним, критику со стороны широкой общественности вызвало и постановление Кабмина №819 от 3 августа 2011 г., которым установлены новые минимальные цены на алкоголь. В частности, на водку и ликероводочные изделия крепостью 40% в бутылках объемом 0,5 л новая оптово-отпускная цена составила 17,7 грн, розничная - 26,1 грн, минимальная розничная цена за бутылку 0,5 л коньяка «три звезды» - 33,08 грн, «четыре звезды» - 37,16 грн, «пять звезд» - 41,10 грн.



Впервые вопрос поднятия минимальной стоимости алкоголя в этом году поднял премьер-министр Николай Азаров и поручил заняться его разработкой первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому.

Утро

Скандал с КУА «Миллениум капитал»: как в Украине обворовывают частных инвесторов

Почему западные деньги ушли с отечественного рынка ценных бумаг? Конечно, этому можно ожно найти массу причин и оправданий. Но уважаемые специалисты фондового рынка Украины, как долго вы еще будете относиться к частным инвесторам, как к стаду баранов? Именно по этой причине уже завтра у вас не останется ни западных, ни локальных клиентов.

Как вы думаете, какими активами наполнены портфели многих украинских компаний по управлению активами (КУА)?

Возьмем финансовую пирамиду с названием «Миллениум капитал», о которой «Аргумент» уже предупреждал своих читателей в публикации Пенсионный фонд «Европа» стал рисковым предприятием, и о которой уже пишут на форуме. Нам остается лишь цитировать форум:

«В 2007 году я сделал большую глупость, купив акции фонда «Миллениум Прогресс». С тех пор эти акции сложились в цене в 3 раза. У фонда была разрекламирована возможность выхода каждый месяц, но во время кризиса КУА «передумала» выпускать акционеров, обесценивая их вложения из-за инфляции, девальвации, падения котировок и т.д, но речь не об этом.

13.04.2011 срок действия фонда истек, 10.06.2011 на собрании акционеров было принято решение о начале процедуры ликвидации фонда. По установленным срокам распродажа активов должна была завершиться 30.01.2012, а до 30.04.2012 пройти расчет с акционерами. 02.03.2012 было собрание с целью утвердить промежуточный ликвидационный баланс. Каково же было мое удивление , когда я узнал, что никакого баланса еще нет, потому что примерно половина активов еще не продана! Дело в том, что в фонде благодаря «управленцам» был собран редкий мусор, большинство из которого неликвидно, и вряд ли торгуется даже на неорганизованном рынке.

Вот Топ-позиции, составляющие более 30% активов по состоянию на 09.06.2011:

1. Завод сельскохозяйственной техники — скорее всего, мусор.

2. АвтоКраз — не котируется (спрятан реестр).

3. Днепропетровский трубный завод.

4. Донецкгормаш.

5. Хмельницкобленерго.

6. Укрмежгоспкомбекорм — пустышка, набитая векселями и другим мусором.

7 . Родовид-банкрот — не котируется.

8. ЖитомирОЕ — не котируется.

Полностью справку о чистых активах можно скачать по ссылке.

Особое внимание привлекает эмитент «Укрмежгоспкомбикорм» (332 800 акций, занимающий 3% активов на сумму 83 тыс. грн). Как выяснилось, учредителями «Укрмежгоспкомбекорма» является сам Миллениум Капитал, его оффшоры, компании, аффилированные с Миллениумом Капиталом, и его фонды.

Несмотря на одиозное название, это не сельскохозяйственный эмитент. Cокращенное название: ПАТ «ВО «Укрміжгоспкомбікорм». Идентификаційний код за ЄДРПОУ эмитента: 32072081 Основные направления деятельности:

Галузеваналежність (1): Іншефінансовепосередництво
Галузеваналежність (2): Біржовіоперації з фондовимицінностями
Галузеваналежність (3): Дослідженнякон’юнктури ринку та виявленнясуспільної думки

В финансовом отчете за 2010 год — одни нули! Думаю, никто бы в здравом уме не покупал бы эти акции, если бы только не хотел обворовать пайщиков фонда.

Еще одна интересная деталь — баланс на 09.06.2011 окончательный, но в попавшем мне в руки списке не реализованных активов по состоянию на 29.02.2012 было уже не 332 800 акций «Укрміжгоспкомбікорм», а 1 532 800. Откуда взялись дополнительные 1 200 000 акций шлако-эмитента после закрытия фонда, не ясно. Также материализовались 19 тыс. акций Мариупольского завода машиностроения, которых в балансе на 09.06.2011 нет. После этих изменений вес «комбикорма» в портфеле уже 14%! Информация о собственниках «комбикормов» приведена ниже.

Не могу также обойти стороной кредит, выданный фондом компании «Миллениум Капитал» на сумму 123 500 грн. Условия кредита не известны, остается только догадываться о «лояльности» фонда к этой конторе.

«Миллениум Капитал» управляет фондами : МИЛЛЕНИУМ ПРОГРЕСС, МИЛЛЕННИУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, МИЛЛЕНИУМ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, МИЛЛЕНИУМ ЗАЩИТА КАПИТАЛА (особый респект автору), МИЛЛЕННИУМ ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ, МИЛЛЕНИУМ НЕДВИЖИМОСТЬ, МИЛЛЕНИУМ ПРОГРЕСС — 2.

Можно только догадываться о качестве активов упомянутых фондов.

Кроме того, Миллениум Капиталл является администратором НПФ «Европа» — одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Украины с количеством вкладчиков, превышающим 150 000 человек. Эта информация тщательно скрывается, даже самим Пенсионным фондом «Европа».

«Відповідно до статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг“ (2664-14), статті 53 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення“ та Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду».

Более детальная информация приведена ниже.

Администратор пенсионного фонда Миллениум Капитал нигде не публикует информацию о деятельности фонда, а сам НПФ «Европа» пытается скрыть информацию об администраторе.

Ну что ж, акционеры Миллениум Капитала, мы сделаем вид, будто не понимаем, что бумаги заводятся на пенсионный фонд по максимально возможной цене за отчетный период, а откупаются по минимальной, a скрытая комиссия за обслуживания в разы превышает официально установленный уровень..."

«...В форуме явно принимает участие один из собственников Миллениум Капитала, пытаясь оправдать действия своей конторы, утверждая, что ДКЦБФР и Держфинпослуг контролирует НПФ, и махинации со средствами НПФ невозможны. Хотелось бы, чтоб собственники инвестиционного бизнеса прокомментировали, какими нормативными актами регулируется процедура создания „липовых компаний“ с их последующим заводом в активы фондов. А также, каким образом на фонд попали допэмиссионные бумаги Мариупольского завода машиностроения, если раньше этих акций не было в структуре активов...»

«...Что в итоге:

1. КУА «Миллениум Ассет Менеджмент» длительное время разворовывала активы фонда, скупая откровенный мусор по «рыночным» ценам.

2. Учитывая пункт 1, а также текущее положение на ФР вкупе с запретом на операции с Автокразом, стоимость акции из не реализованной части активов (примерно 40%) около нулевая, если вообще их можно продать.

3. Учитывая пункт 2 и бенифиты от халявных денег, КУА нарушила постановление ликвидационной комиссии и закон Украины об ИСИ, не распродав все активы до 30.01.2012.

4. Компания пытается по максимуму оттянуть расчеты с инвесторами (желательно, навсегда), вынеся на собрание 02.03.2012 предложение о продлении срока продажи активов. Хотя в повестке собрания такого вопроса не было, а было утверждение промежуточного баланса, которого, как выяснилось, не оказалось. Меня убеждали, что на рынок скоро придут нерезиденты и все выкупят (может, уже подождем инопланетян?), и что все акционеры уже согласны, только я один упираюсь. Циничная, наглая ложь.

5. Учитывая текущее положение дел, фонд не рассчитается с акционерами до установленного законом срока 30.04.2012. Зарвавшиеся «управленцы» уже не делают вид, что работают по закону и балдеют от безнаказанности.

6. КУА продолжает покупать (сбрасывать) мусорные активы в фонд даже после его ликвидации, что является грубым нарушением регламента фонда и закона Украины об ИСИ.

7. Компания пытается засекретить все данные о фонде, не предоставляя нужные документы по письменному запросу акционера. Формулировка отказа — «По закону мы ничего не должны предоставлять. Фонд уже ликвидирован, и многих документов уже не может быть (справка о структуре активов на текущий момент)».

«...Эта тема была создана для объединения акционеров фонда „Миллениум Прогресс“ с целью подачи совместных заявлений в НКЦБФР, УАИБ и прокуратуру. Любая помощь от соболезнующих приветствуется.

Уважаемы формучане, дайте, пожалуйста, свою оценку активам фонда...»

«...Работаю на фондовом рынке уже много лет, а о таких экзотических эмитентах ничего не слышал. Интересно, по какой цене MILLENIUM CAPITAL завел на фонд „Миллениум Прогрессс“ бумаги Мариупольского завода тяжелого машиностроения? Нам МЗВМ достался от MILLENIUM CAPITAL по 26 и даже по 30 грн за акцию. Как объяснить вкладчикам наших фондов текущую цену 0,17? И даже по такой цене акции МЗВМ продать не представляется возможности. Многие торговцы и КУА очень сильно пострадали от бумаг, размещенных торговцем Миллениум Капитал и, думаю, поддержат идею исключить миллениум из торговой системы.

Нужно признать, что украинский фондовый рынок не имеет будущего до тех пор, пока безнаказанно процветает такой бандитизм. Постарайтесь максимально проинформировать всех профессиональных участников рынка с просьбой сообщить их инвесторам частным и институциональным о мошеннических практиках торговца Миллениум Капитала. Уважающие себя люди перестанут иметь с ними дело...»

Прислал MZVM, читатель «Агрумента»