понедельник, 27 февраля 2012 г.

Схема банкротства "Первого кредитного общества" Азаровым

За годы руководства кредитным союзом «Первое кредитное общество» (далее – КС «ПКО») А. Азаров сумел создать группу компаний «Azarov Group», в состав которой входит медиа-холдинг «100 %», несколько телекомпаний, строительные, рекламные фирмы, лизинговая и другие компании. Одним из основных источников для развития данных юридических лиц были средства, вложенные в Кредитный союз «ПКО» его членами, которые выводились из союза через разные мошеннические схемы.
Схема выкачивания денег №1. Покупка недвижимости и ее ремонт за счет кредитного союза «Первое кредитное общество»     
    А. Азаров и его люди за счет полученных от КС «ПКО» кредитов покупали объекты недвижимости, которые в дальнейшем передавались кредитному союзу в аренду по завышенной стоимости, а кредитный союз за счет собственных средств производил улучшения (дорогие ремонты) в арендованных помещениях.
    
    Циничность данной мошеннической схемы заключается в том, что кредитный союз выдавал деньги на покупку недвижимости, становился сразу арендатором данного имущества, платил завышенную арендную плату, оплачивал подрядным организациям А. Азарова за проведение евроремонтов, а в результате недвижимое имущество и все улучшения в нем стали собственностью А. Азарова.
    
    Не правда ли, хорошая схема! Схема при которой за счет граждан можно превратиться в собственника элитной недвижимости, при этом не затратив ни копейки собственных средств.
     
    Некоторые примеры:    
     
    На ремонт и переоборудование принадлежащего Азарову А. (как физическому лицу) помещения по ул. Ришельевской, 68-г в г. Одессе, общей площадью 1128,6 кв.м., из кредитного союза были выведены средства на сумму 10.465.102,52 грн., которые включают в себя арендные платежи, затраты на ремонт и приобретение ненужного кредитному союзу имущества. Это при том, что КС «ПКО» никогда не пользовался данным помещением.
    
    Кроме того, кредитный союз заключил договор оперативного лизинга №0310 от 03.01.2005 г. с компанией ООО «Универсальная лизинговая компания» о передаче кредитному союзу лифта грузоподъемностью 630 кг. для размещения в здании по ул. Ришельевской, 68, на сумму 255.847,32 грн. (50.622,83 дол. США по курсу на 2005 г.). По окончании договора кредитный союз, не пользуясь зданием по ул. Ришельевской, даже не становится собственником лифта, а возвращает его лизинговой компании, которая также принадлежит А. Азарову.   
    
    Аналогичная ситуация с помещением по ул. Балковской, 84 в г. Одессе (914,02 кв.м.), принадлежащего ООО «СКФ», генеральным директором которого является А. Азаров. На ремонт указанного помещения кредитный союз перечислил 1.111.986,70 грн.
    
    При этом, помещения в г. Одессе по ул. Балковской, 84 и по ул. Ришельевской, 68-г кредитный союз непосредственно не использовал, что подтверждается данными Государственного реестра финансовых учреждений, которые содержатся на официальном веб-сайте Госфинуслуг (www.dfp.gov.ua). Как выяснилось, в указанных помещениях находился и находится в настоящее время принадлежащий Азарову А.С. и его жене Азаровой О.В. медиа-холдинг «100%». Это прекрасно знают одесситы.    
    
    КС «ПКО» арендовало у ООО «Лідерс» помещение по адресу: г. Одесса, Лидерсовский бульвар, 3, общей площадью 725,17 кв.м. Кредитный союз израсходовал 3.909.682,11 грн. на ремонт данного помещения.
    
    Таким образом, с целью проведения ремонта и переоборудования помещений, владельцем которых является непосредственно А. Азаров, из обращения КС «ПКО» было изъято 15.486.771,33 грн.
    
    Вышеуказанные факты вывода средств вкладчиков кредитного союза в пользу контролируемых Азаровым А. структур не являются исчерпывающими, поскольку вытекают из той документации, которая осталась в помещении главного офиса КС «ПКО» по ул. Базарной, 104 в г. Одессе.
    Схема выкачивания денег №2. Передача кредитному союзу «Первое кредитное общество» автомобилей в аренду по завышенной стоимости
  
  
          
   Ярким примером мошеннических схем Андрея Азарова по выводу средств вкладчиков Кредитного союза «Первое кредитное общество» (в дальнейшем – КС «ПКО») в пользу принадлежащих Азарову структур были чрезмерные затраты кредитного союза на аренду автомобилей Ford Focus и Chevrolet Nubira (2004 года выпуска) у компании ООО «Универсальная лизинговая компания».
    
    Согласно договору аренды легкового автомобиля от 04.08.2004 г. ООО «Универсальная лизинговая компания», в лице генерального директора Андрея Азарова, передало в аренду кредитному союзу «Второе кредитное общество» автомобиль Chevrolet Nubira, государственный номер ВН 5992 АВ. Арендная плата за указанный автомобиль была установлена в размере 1.500,00 грн. в месяц.
    
    01.12.2005 г. этот же автомобиль передан ООО «Универсальная лизинговая компания» в аренду уже «Первому кредитному обществу». При этом арендная плата была увеличена в 12,5 раз и составила уже 18.716,00 грн. в месяц. Согласно дополнительному соглашению № 1 от 01.03.2006 г. ежемесячную арендную плату было увеличено до 22.459,00 грн. (что уже в 15 раз превышает арендную плату за пользования этим автомобилем по договору с КС «Второе кредитное общество»).
    
    За время аренды автомобиля Chevrolet Nubira арендные платежи КС «ПКО» в пользу ООО «Универсальная лизинговая компания» составили 280.738,00 грн. (55.445,5 дол. США согласно курсу 2005-2006 г.), что в несколько раз превышает продажную стоимость данного автомобиля.
    
    Аналогичная ситуация имела место также при аренде КС «ПКО» у ООО «Универсальная лизинговая компания» автомобиля Ford Focus, государственный номер ВН 4592 АВ, который согласно договору от 01.12.2005 г. был передан в аренду за 16.000,00 грн. в месяц. Дополнительным соглашением № 1 от 01.03.2006 г. арендная плата была увеличена до 19.200,00 грн. в месяц.
    
    Затраты КС «ПКО» на аренду автомобиля Ford Focus составили 240 000,00 (47.524,7 дол. США согласно курсу 2005-2006 г.) грн., что также превышает продажную стоимость данного автомобиля.
    
    Размер аренды вышеупомянутых автомобилей Ford Focus и Chevrolet Nubira есть явным подтверждением наглого вымывания денежных ресурсов вкладчиков КС «ПКО» в пользу контролируемых Андреем Азаровым структур.
    
    Указанные факты не являются исчерпывающими, поскольку вытекают из документации, которая осталась в помещении главного офиса КС «ПКО» по ул. Базарной, 104 в г. Одессе.
   
Схема выкачивания денег №3. Приобретение телевизионного оборудования для телеканалов Азарова и его жены за счет членов кредитного союза
    
  
 
    
    В статье «Схема выкачивания денег №1. Покупка недвижимости и ее ремонт за счет кредитного союза «Первое кредитное общество» сообщалось, что в арендованном КС «ПКО» помещении по ул. Балковской, 84 в г. Одессе кредитный союз никогда не располагался. В этом помещении находилась и находится телевизионная студия телеканалов «100%», «ОНТ» и «Реноме+», которые принадлежат Азарову А. и его жене Азаровой О.
    
    Согласно договору №250308-1LP от 27.03.2008 г. и приложений к нему КС «ПКО» купил, а ООО «Бизнес Нетворк Солюшн» передало в собственность оборудование на сумму 214 220,28 грн. (42419,87 дол. США согласно курсу 2008 г.), а именно компьютеры, мониторы и другую оргтехнику, съемочное оборудование (видеокамеры и модули управления, телевизионные пульты, плазменные панели, звукообрабатывающее и вещающее оборудование), светооборудование и электрогенератор.
    
    Согласно ст. 21 Закона Украины «О кредитных союзах» осуществление кредитным союзом другой деятельности, кроме предусмотренной данным Законом, не допускается. Нормы данного Закона не дают право кредитным союзам создавать средства массовой информации, в том числе не дано право создавать или принимать участие в создании телеканалов.  
    
    Это еще одно подтверждение того, что Андрей Азаров в нарушение действующего законодательства за деньги вкладчиков КС «Первое кредитное общество» развивает свой бизнес путем выкачивания денег из кредитного союза. 
    
    Указанные факты не являются исчерпывающими, поскольку вытекают из документации, которая осталась в помещении главного офиса КС «ПКО» по ул. Базарной, 104 в г. Одессе.

Улюблений банкір «Нафтогазу» залишається фігурантом грандіозної будівельної афери

Народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук’янов передумав купувати конфліктне будівництво «Олімпік-парк», відтак боржниками перед сотнями людей, які здали гроші на будівництво залишаються бізнесмени Микола Лагун і Кирило Дмитрієв.
Про це йдеться у репортажі Тетяни Шустрової у програмі «Знак оклику» телеканалу ТВі.
Організатори будівництва котеджного містечка «Олімпік парк» зібрали із громадян близько 500 млн грн., однак до цього часу заселеними є лише 15 будиночків, 150 – лише коробки, 95% з яких браковані. Ті замовники,які вкладали гроші в 2009-2010 рр., отримали лише порожні земельні ділянки.
Минулого року народний депутат Лук’янов повідомив ЗМІ, що він став власником «Олімпік-парку», і тепер всі проблеми будуть вирішені. Однак тепер він відмовився від своїх слів.
« Я не брал коммерческих обязательств денег господина Лагуна, который собрал деньги с проекта и не желает  вкладывать и продолжать строительство. По Дмитриеву вопросов нет. Он говорит: «Я готов отдать долю проекта и заплатить часть долга», – сказав Лук’янов.
Разом із тим прес-секретар «Дельта-банку», яким володіє Лагун, – Аліна Чиж – вважає, що її керівник вже не має стосунку до афери.
 «Это прошлое пройденное. Он все свои вопросы закрыл. В плоскости юридической все у него, скажем, так в порядке»,- твердить вона.
Інший організатор схеми – Кирило Дмитрієв – тепер проживає в Росії, очолюючи там державний Російський фонд прямих інвестицій.
«Наші гроші». Нагадаємо, що «Дельта- банк» в останній рік став найбільш потужним позичальником НАК «Нафтогаз» України. Обсяги позичок у 2012 році сягнули 18 млрд грн.

Минобороны: спасти санаторий «Хмельник»


Знаменитую здравницу пытались «прихватизировать»

Последние 30 лет военный санаторий «Хмельник» (Центральный военный клинический санаторий «Хмельник» – ред.) считался одной из лучших здравниц одноименного курорта на Виннитчине.

 Великолепная природа, уникальная лечебная база, качественная минеральная радоновая вода – вот что ценили отдыхающие здесь военнослужащие и пенсионеры Минобороны.

В свои лучшие времена тут могли оздоровиться до 500 человек одновременно, притом, что проектные мощности санатория позволяют принять на 100 отдыхающих больше.

Однако, как оказалось, санаторий ценен совсем не прекрасными возможностями для оздоровления  военных. Развитая инфраструктура и 55 га земли на берегу Южного Буга – вот что стало причиной доведения здравницы до банкротства. Сейчас Минобороны вбухивает в «Хмельник» огромные средства, дабы вернуть здравницу к жизни и полноценной работе.

Кто заинтересован в том, чтобы обанкроченный санаторий ушла по дешевке с молотка, говорить пока рано. Но вот личность, приложившего к этому руку, известна – бывший его начальник Андрей Б.. Причем, после общения с персоналом санатория и военврачами, создается впечатление, что он доводил санаторий «до ручки» умышленно. Однако, обо всем по порядку…

Вступив в должность начальника военного санатория в середине 90-х годов Андрей Б., по словам работников здравницы, первым делом трудоустроил на «теплое место» начальника столовой свою супругу, все что можно сдал в аренду без ощутимой пользы для санатория  и более особо не усердствовал. Все шло своим чередом - отлаженная предыдущими руководителями машина работала без сбоев, а жена Андрея Б. периодически дефилировала перед своими подчиненными в новых украшениях из драгметаллов и дорогих шубах.

Гром грянул после повышения тарифов на энергоносители. Практически одновременно, нещадно эксплуатируемый организм санатория потребовал вмешательства. Подумать только, за 30 лет существования санатория соответствующие службы ни разу не осуществили промыв системы отопления. Когда в одном из корпусов от лютых морозов полопались трубы, местные ахнули – толстый слой ржавчины оставил для прохода воды в батареях отверстие шириной со спичечную головку.  

В спешном порядке переложили трубы к находящейся вдали от лечебных корпусов котельной. В результате того, что трубы были положены на глубине 40 сантиметров, прорывы стали случатся регулярно. В зданиях санатория значительно похолодало – модернизированная система отопления отдавала тепло земле по пути следования от котельной к корпусам.  В то же время, коммунальные платежи вырастали в заоблачные суммы. Еще каких-то несколько десятков лет назад подобное классифицировалось как вредительство и сурово каралось. 

Однако, модернизации ЖКХ санатория «крепкому хозяйственнику» Андрею Б показалось мало. Он решил «добить» санаторий и, похоже, сознательно пошел на так сказать смелый эксперимент. Непонятно из каких соображений, медицинский начальник отходит от  традиции закрывать здравницу в зимний период. И это при том, что желающих оздоровиться в январе-феврале с огнем не сыщешь, договоры с фондом соцстрахования на продажу путевок не заключены, соответственно доходов, с которых выплачивается зарплата наемному персоналу – не предвидится. Отрицая всякий здравый смысл и все играющие против него объективные факторы, военачальник Б. делает все чтобы вогнать «Хмельник» в долги - при 20-30 отдыхающих в январе-феврале, санаторий работает на полную катушку.

«Убив» здравницу,  «крепкий хозяйственник» Андрей Б. решает отдохнуть от трудов праведных и пишет заявление об уходе с должности начальника дышащего на ладан санатория. При этом без тени смущения, заявляет сотрудникам, что после банкротства «Хмельника» «заберет все себе».

Назначая нового начальника санатория, Минобороны приглашает специалистов КРУ проверить итоги полуторадесятилетней деятельности «крепкого хозяйственника». Акт проверки КРУ свидетельствует, что нарисованная увольняемым господином картина в радужных тонах о процветании санатория, не соответствует действительности. И в принципе становится понятно, почему Андрей Б. безапелляционно заявляет, что «заберет себе все». Санаторий на грани банкротства – проверка установила неучтенную задолженность «Хмельника» в размере более 5 млн. грн. (см. документ)




Доводя здравницу до банкротства, Андрей Б. понимал, что выкупить курортный объект вместе с землей получится за гроши. Ведь умышленно созданную неучтенную задолженность выплатить крайне сложно и оперативно сделать при всем желании этого не получится. Однако в Минобороны не захотели расставаться со знаменитым санаторием и начали восстанавливать работоспособность здравницы.  

Это не остановило Андрея Б. Обманывая больше года всех своих сотрудников, бывший начальник «Хмельника» до сих пор продолжает их подзуживать против руководства Минобороны – мол, не я, а высшее руководство виновато в проблемах санатория и невыплатах заработной платы.    

Местные рассказывают, что именно с его подачи облгаз в пик лютых морозов решил ни с того ни с сего прекратить подачу топлива. В течение двух часов после звонка об отключении, газ перестал поступать в котельную. Такое решение монополистов руководство санатория даже не успело обжаловать в прокуратуре, поскольку на момент отключения задолженностей у «Хмельника» не было.

Однако и из этой ситуации новому руководству санатория удалось выйти с честью. На данный момент, по словам временно исполняющего обязанности начальника «Хмельника» Александра Савченко, ситуация стабилизировалась. Погашены все задолженности, полным ходом идут ремонтные работы и, судя по всему, уже в марте санаторий снова сможет принимать на реабилитацию военнослужащих и пенсионеров Минобороны. В начале марта полностью будет закрыта задолженность по заработной плате перед сотрудниками здравницы.

У санатория, похоже, останется лишь одни «должок» - намеревавшийся «забрать себе все» Андрей Б. должен вернуть в кассу здравницы 5100 гривен за незаконно начисленную себе зарплату. Эти деньги он, по-видимому, собирался вернуть в бюджет военного ведомства после «прихватизации» здравницы…. 



Сказание о прокурорском стряпчем Евгении Иващуке и адвокате – лохографе Михаиле Чернобае


/Сказание о прокурорском стряпчем Евгении Иващуке и адвокате – лохографе Михаиле Чернобае Принято считать, что адвокат и следователь в уголовном процессе преследуют разные цели. Однако в современной Украине подобное понятие навеки кануло в Лету. Черные ленточки коррупции, с корнями вросшие в рамки закона, свидетельствуют о том, что законодательная база Украины представляет собой презренную филькину грамоту.

В данный исторический момент версия о том, что выбранный клиентом адвокат станет до последней капли крови отстаивать интересы подопечного, являет собой сюжет для сказки венского леса. А вот анекдот повествующий, будто бесплатный адвокат обойдется в 15 лет строгого режима, как раз представляет собой насущную истину повседневного юридического бытия.

С подобной горькой правдой однажды пришлось лицом к лицу столкнуться Наталье Вишневской. История началась с того, что уже всем печально известный своей маниакальной направленностью души издеваться над беззащитными гражданами, прокурор Сергей Александрович Софиев избрал Вишневскую в качестве очередной жертвы для психологических глумлений. Данные события происходили в мае – июне 2010, когда Сергей Александрович еще не скопил достаточно денежных средств на должность зама прокурора древнего града Киева, и непритязательно довольствовался чином провинциального прокурора Киевского района города Донецка.

В ноябре 2009 в Донецке произошло вооруженное нападение на Панфиловское отделение «Правекс Банка», в котором Наталья работала кассиром. Пан прокурор, недолго думая, решил Наталье предъявить обвинение в халатности (ст. 367 ч. 2), якобы она не отстояла банковские средства ценой собственной жизни. Сам Сергей Александрович не возжелал скитаться по больницам за Вишневской, где девушка находилась по состоянию здоровья, и возложил «торжественную» миссию заплечных дел мастерства на следователя Иващука Евгения Александровича. В подобном поведении садиста нет ничего необычного – например, венгерский Дракула – Влад Цепеш также не заливал горящее олово в рот несчастным жертвам собственноручно и доверял исполнение данного ритуала своим поверенным.

У Наталии естественно подобное обвинение вызвало шок, и девушка моментально оказалась на больничной койке. На тот момент Наталия еще ничего не знала о чудовищных развлечениях психически больного прокурора и методах прокурорского издевательства.

Не могло присниться Наталье и в кошмарном сне, что прокурору, оказывается, романтично мечтается, словно она имеет отношение к ограблению банка и поделится с его прокурорским сиятельством награбленным. Об этом случайно проболталась государственный обвинитель Вера Зурнаджи уже во время судебного процесса.

Однако в тот момент, лежа под капельницей, купленной на последние деньги, девушка отчаянно пыталась понять – как это, о чем вообще говорит следователь и в каких действиях заключается «эта самая» халатность? Постоянные визиты следователя в больницу не давали Наталье прийти в себя. Лечащий врач Вишневской пытался объяснить Иващуку, что сердце его пациентки однажды может не выдержать очередного прихода нежданного гостя, и обвинение предъявлять будет уже не кому – на что следователь без зазрения совести артистично покачивал головой с надеждой, повторяя: «Ах, как было бы хорошо»…

Следователь Иващук прекрасно отдавал себе отчет в том, что привлекает заведомо невиновного к уголовной ответственности – Наталья не являлась субъектом преступления, предусмотренного инкриминируемой статьей, и в ее действиях решительно не было состава преступления. Оперируя столь несложной истиной, Евгений Александрович, разумеется, от всей души желал Наталье поскорей отойти в мир иной – ведь, если не станет Вишневской, тогда, безусловно, отпадет необходимость заводить уголовное дело и прокурорский босс всея Киевского района Софиев будет вынужден угомониться. Следовательно, столь частые визиты в больницу Иващук, скорей всего, делал намеренно и продуманно.

Евгению Александровичу было крайне необходимо подняться по карьерной лестнице и выслужиться перед психически неадекватным прокурором – в этом случае судьба какого-то кассира банка не имела абсолютно никакого значения в глазах начинающего сотрудника прокуратуры. Правда, в отличие от душевно больного прокурора Софиева, Евгений Иващук лишь выполнял прокурорскую волю, и подобная несправедливость не доставляла удовольствие следователю.

Как признается, потом сам Евгений Александрович, ему просто некуда было деваться – служба есть служба. Во всяком случае, Иващук на тот момент не обладал возможностью необременительно посещать свое рабочее место и спокойно бездействовать – прокурор требовал обвинять, а виновного или невиновного – это уже не столь важно.

Подсказала однажды одна сердобольная женщина – соседка по палате, чтобы Наталья попросила у следствия бесплатного адвоката. После того, как Наталья заявила ходатайство о предоставлении ей защитника, следователь, правда, на пару дней исчез в поисках необходимой персоны. Небольшая передышка позволила Вишневской чуть-чуть успокоиться и собраться с мыслями.

Первые адвокаты в древней Греции называли себя логографами. Дословный перевод с греческого – логограф – значит пишущий слова. Функция древнегреческих адвокатов сводилась к написанию красноречивых речей для клиентов, именуемых логографиями. В те времена красноречие играло весьма важную роль в процессе рассмотрения судьями гражданских тяжб. На древнегреческий манер привез Евгений Александрович своей обвиняемой карманного адвоката Киевской районной прокуратуры – Михаила Петровича Чернобая. Честно сказать, логографом пана Чернобая назвать крайне сложно, а вот лохографом в самый раз.

Сладкая парочка удальцов-молодцов вытащила Наталью из – под капельницы и повезла в ближайшее кафе предъявлять обвинение. Заранее по написанной лохографии пан Чернобай, используя все возможные методы убеждения, доказывал Вишневской правоту следствия и наличие несуществующих нарушений, а также «чисто по-человечески» советовал, как можно скорей, признать свою вину.

Более того, господин Чернобай увидел возможным признать Наталью психически больной, что, кстати, смогло бы, по его мнению, избавить Вишневскую от гнева праведной Фемиды. Для пущей правдоподобности приписал себе Михаил Петрович банковское прошлое – делая акцент на то, что в его время за подобное наверно и смертной казнью бы покарали.

При этом не посрамился адвокат-лохограф высказать Наталье в лицо неудовольствие тем фактом, что его адвокатскому превосходительству приходится «отстаивать интересы» подзащитной за спасибо. Следователь прокуратуры Иващук понял намек и тот час пообещал исправить ситуацию и помочь с состоятельными клиентами, вспомнив, что собирается предъявлять обвинение директору некого ДОКа, который якобы также что-то нарушил.

Пан Чернобай не стеснялся в безосновательных оскорблениях относительно Натальи и позволял себе повышать на девушку голос. По причине того, что Наталья не желала соглашаться с предъявленным ей обвинением, Михаил Петрович обозвал подзащитную продажной женщиной, которая слишком много на себя берет. И при этом почему-то сделал ударение, что он не такой, как Вишневская. То ли он не продажный, то ли он ничего на себя не берет – для Натальи так и остался тайной за семью печатями смысл столь нелогичного заявления.

Тем не менее, беспредельно трогательно и нежно радел Михаил Петрович о душевном расположении Евгения Александровича и очень печалился, когда следователь начинал нервничать в силу того, что Вишневская категорически отказывалась признавать себя виновной. Господин лохограф искусно находил слова утешения для сокрушенного Иващука : «Наталья капризна, как и все красивые женщины, поэтому и своенравничает», – и. т. д.

Наталия Вишневская естественно постаралась поскорей избавиться от подобного горе-защитника, написав бесполезную жалобу в прокуратуру на действия Чернобая.

Слава Богу, Наталия Вишневская не послушала ни прокурорского стряпчего Евгения Александровича Иващука, ни его адвоката-лохографа Михаила Петровича Чернобая. И 17 октября 2011 судья Киевского районного суда Попревич В.М. вынес оправдательный приговор, а 3 февраля 2012 оставили оправдательный приговор в силе судьи Апелляционного суда Донецкой области Котыш А.П. , Шик В.В. , Седых А.В. .

Однако описанная ситуация полностью обнажает насквозь прогнившую правоохранительную систему. Наше население юридически безграмотно. Мы не привыкли отстаивать свои права и не желаем осознать то, что любая несправедливость, допущенная в отношении одного из нас, представляет собой серьезную опасность для остальных граждан. Складывается какое-то странное впечатление, что как товарищ Сталин еще в 37 всех построил, так до сих пор строем и стоим.

Посредством схемы, описанной в этой статье, можно обвинить даже в распятии Христа абсолютно любого из нас. Психически неадекватный прокурор нафантазирует сюжет, равнодушный карьерист следователь воплотит подобный бред в жизнь, продажный адвокат заявит, что все абсолютно правильно и могло бы статься намного хуже, а «свой в доску» для обвинительной стороны Фемидыч учтет чистосердечное раскаяние и поспешит обвинить.

В Киевском районе города Донецка наберется весьма внушительное количество жертв анти правовой деятельности пана прокурора. Правда, далеко не у всех была возможность отстоять до конца свою невиновность: кого-то в силу юридической косности на скорую руку осудили, кого-то отправили под амнистию, но нашлось немало тех, кто все-таки не признал вину и был оправдан.

В стране, где шелест долларовых купюр целиком и полностью заглушает глас закона, а высокопоставленным законникам, к несчастью, закон не писан, со стороны Генерального Прокурора было бы по-человечески честно выйти на Майдан и торжественно сжечь различного рода законодательную ересь, вроде Конституции и различных кодексов. А строптивых граждан, кому подобные нововведения пришлись бы не по вкусу, посредством волшебного пендаля выставить из страны – пусть отправляются, куда глаза глядят, коли такие умные. Столь отчаянный поступок, по крайней мере, расставил бы все точки над и.

job-sbu.org

суббота, 25 февраля 2012 г.

Андрей Портнов: «Мы не пошли на компромисс с правоохранительными органами»

О документе, важность которого сложно переоценить, корреспонденту ZN.UA рассказал руководитель главного управления по вопросам судоустройства администрации президента Украины Андрей Портнов, сыгравший роль локомотива в процессе разработки и принятия нового УПК.

— Проект нового Уголовно-процессуального кодекса, который создавался при вашем участии, вызвал широкую дискуссию. А как лично вы можете оценить его?

 — Нам выпала большая честь работать над этим документом. Юридическая команда, с которой мы трудимся, за последние годы разработала много законов, но если сложить все вместе взятое, что мы сделали в своей жизни, то это не будет равно и одному проценту от этой реформы. Это дело настолько большое, что второго такого может больше не быть. Автором и идеологом этого документа является президент Украины, а мы сопровождали этот процесс и осуществляли его менеджмент.

 За этим документом стоят сотни людей, которые годами работали над продвижением этих идей. Катализаторами принятия кодекса являются те, кто десятки лет критиковал существующее положение вещей и доносил свои мысли до общества в научных трудах и в средствах массовой информации, люди, столкнувшиеся с несправедливой государственной уголовно-правовой машиной, и те, кто ею управлял. Действующий закон устарел как для рядовых граждан, которые бывают потерпевшими или подозреваемыми, так и для государства, представленного правоохранительными и судебными институтами. Актуальными для нас являлись и мнения наших оппонентов, я имею в виду депутатов, вносивших альтернативные законопроекты. Очень важную работу в свое время проделали министры юстиции Николай Онищук, Роман Зварыч, Александр Лавринович, и руководимые ими группы, комиссии по вопросам демократии, международные структуры. Серьезный обмен опытом мы получили от департамента юстиции США и официальных экспертов Совета Европы. Именно благодаря их рекомендациям мы смогли диверсифицировать ответственность за конечный продукт с международными, официально назначенными экспертами. А окончательный результат мы ожидаем в начале марта от украинского парламента.

— Вы неоднократно говорили, что при разработке проекта УПК столкнулись с жесточайшим сопротивлением «людей в погонах». А каким образом это сопротивление выражалось? Кто-то лоббировал интересы правоохранителей в ВР?

 — Чтобы было понятно, расскажу, как проходила работа над этим документом. Постоянно нужно было находить баланс между существующей статистикой, международной практикой, рекомендациями европейских экспертов — с одной стороны и ежедневным общением с правоохранителями — с другой. А что мы имеем в текущем положении вещей? Советскую доктрину мышления, обвинительную идеологию, фрагментарное владение международной практикой и зачастую ошибочное представление об интересах государства и службы. Это не из злых побуждений. Многие добросовестно считали, что нельзя ничего менять, что они действуют правильно, и по-другому быть не должно. «Люди в погонах» очень боролись против состязательности процесса, прав адвоката, новой системы сбора доказательств. Еще их огорчало, что вводится жесткая процедура, не позволяющая применять меру пресечения в виде содержания под стражей.

 Как только проект кодекса, на стадии его передачи европейским экспертам, был открыт, мы сразу начали получать множество ценных указаний и предложений со стороны правоохранительных органов, судей, адвокатов, депутатов и других товарищей. Но ведь часто самое маленькое изменение, если на него пойти, может ввести дисбаланс в весь документ. Это очень трудно понять со стороны, и потому нужно ежедневно жить этой проблематикой. Последние полтора года мы жили статистикой, аналитикой, общением с лучшими международными специалистами. Мы прошли очень сложный и конфликтный путь, но не пошли на компромисс с правоохранительными органами и сохранили свою жесткую позицию. Решающую точку поставил президент Украины, который многократно лично проводил совещания с руководителями правоохранительных органов. Одно дело это открытые заседания рабочих групп, и совершенно другое, когда на уровень главы государства приходилось выводить пожелания правоохранительных органов, которые никак не синхронизировались с нашими законодательными инициативами и международной практикой.

— А в чем все-таки заключались их предложения?

 — Предложения были самые разнообразные. Особенно остро воспринимался отказ от дополнительного расследования: «Ну, как же так, теперь прокурор или следователь будет бояться передавать дело в суд, ведь он может в суде получить оправдательный приговор? Суд же не всегда понимает, что он постановляет. Как теперь работать?». Наш контраргумент такой: «В Украине всего 0,2% оправдательных приговоров. Это автоматически обозначает отсутствие справедливого правосудия».

— Отмена дополнительного расследования, безусловно, прогрессивное нововведение. Ведь ДР — это палочка-выручалочка для следствия. Что-то недоработали? Не страшно, суд вернет, доработаем. Следствие длится годами, люди годами сидят… И все же, есть одно «но»: наши доблестные органы так привыкли работать спустя рукава, что при отмене ДР вполне может случиться так, что множество преступников окажутся на воле только из-за ошибок следствия. Как с этим быть?

 — Отсутствие дополнительного расследования изменит мотивационное поведение следователя. Раньше он точно знал, что спорное уголовное дело, в крайнем случае, суд вернет ему же назад, а теперь он будет точно знать, что после оправдательного приговора по такому делу он сам может столкнуться со следователем.

 А насчет того, что люди годами сидят без приговора суда, я приведу вопиющий факт. Гражданка Бочоришвили, которая ранее работала следователем в органах УВД Одесской области и являлась капитаном милиции, была обвинена в совершении тяжкого преступления и около 11 лет содержалась под стражей без приговора суда! Только полтора месяца назад ей был вынесен приговор в виде 11 лет лишения свободы, почти столько, сколько она и провела в СИЗО. Она была задержана в 2001 году прокуратурой Одесской области. Через два года материалы по ее делу были выделены в отдельное производство и направлены судом на дополнительное расследование. Апелляционный суд Одесской области сначала приговорил ее к восьми годам заключения с лишением звания капитана милиции. Верховный суд в 2003 году исключил из приговора указание о лишении звания. В связи с этим приговор был отменен, а дело направлено на дополнительное расследование. Прокуратура закончила новое расследование и отправила дело в суд, а в 2004 году суд вновь отправил дело в прокуратуру на дополнительное расследование. С 2004 по 2011 это уголовное дело около десяти раз мигрировало из прокуратуры в суд и обратно с формулировкой «на дополнительное расследование». И вот 13 декабря 2011 года Верховный суд Украины огласил приговор — 11 лет. Я специально так подробно рассказал обо всех этапах этого дела. Оно очень показательно. Не берусь оценивать виновность этой женщины. Раз суд признал ее виновной и приговор вступил в силу, согласно закону она виновна. Но почему дело столько раз отправлялось на дополнительное расследование? Значит, кто-то неэффективно его расследовал. Кто за это ответит? Если человек виновен, он должен в установленные законом сроки получить приговор. А если человек невиновен, то почему он должен сидеть в тюрьме 11 лет без приговора суда, пока его дело футболят из одной инстанции в другую?

 Такой приговор не вызовет доверия у общества и не прибавит авторитета суду и правоохранительным органам. Этот пример я взял из собранной нами аналитики. Без этой аналитики, без статистики, было бы трудно доказывать необходимость реформирования.

— О чем еще говорят собранные вами данные? Говорят, у вас есть уникальная статистика…

 — Я уже говорил о том, что основной мерой пресечения у правоохранительных органов является содержание под стражей. Приведу цифры, которые меня очень удивили. В 2010 году в Конотопском суде Сумской области, Артемовском суде Луганской области и Харьковском районном суде Харьковской области судами удовлетворено 100% представлений следователей о взятии под стражу. Эту информацию в прошлую пятницу огласил Совет судей Украины, который по обращению президента Украины проверял реальное положение дел с содержанием людей под стражей. Что означает эта цифра — 100%? Это значит, что Конотопский суд является филиалом Конотопской прокуратуры, а Артемовский суд — филиалом Артемовской прокуратуры… Дальше — больше. В 2011 году в целом по Украине из 46 тыс. представлений об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу судами удовлетворено 40 тысяч, т.е. 87%. А по продлению срока содержания под стражей (через два месяца после ареста) судами удовлетворено 96% представлений следователей! Таким образом, на стадии продления срока содержания под стражей уже любой украинский суд превращается в филиал прокуратуры. А почему у нас так долго люди находятся под стражей? Думаете, виноваты только судьи? Посмотрите статистику: в Донецкой области каждый судья рассматривает 183 дела в месяц. Это семь-восемь дел в день! Может ли судья эффективно выполнять свою работу? Другие участники процесса не менее ответственны за это. Рассмотрение дел, где есть мера пресечения в виде взятия под стражу, в прошлом году откладывалась из-за неявки прокурора 3600 раз, из-за неявки адвоката — 12 тысяч раз, из-за срыва конвойными подразделениями доставки обвиняемых, содержащихся в СИЗО, — 11 тысяч раз. Свидетели и потерпевшие не являлись в суды 58 тысяч раз. Это ответ тем, кто спрашивает, зачем в новом УПК предусмотрена видеоконференция, которая может снять как проблему явки свидетелей и потерпевших, так и проблему доставки подсудимых. Гражданину не нужно будет ехать из другого города, он может зайти в любой ближайший суд, включиться по поручению суда в видеорежим и присутствовать на заседании. Точно так же можно будет общаться и с органом досудебного расследования. Судебные заседания станут происходить быстрее и качественнее.

 Давайте обратим внимание и на конкретные случаи. Вот как аргументирует следователь необходимость взятия под стражу гражданина, обвиняемого в мелкой краже: «Он ранее не судим, чистосердечно раскаялся в содеянном, является вдовцом, на учете у психиатра и нарколога не состоит, поэтому может уклониться от следствия»! Это формулировка из представления, поданного в Харьковский районный суд. Смешно и грустно. А Киевский районный суд Донецка принимает решение о взятии под стражу инвалида
 1 группы, с ампутированными ногами, который не может существовать без посторонней помощи. Следователь Киевского районного отдела Донецка просит суд взять под стражу человека, обвиняемого «в покушении на тайное хищение угля на отопление своего дома на сумму 136 грн.». Думаю, такой следователь работать в правоохранительных органах также не должен. В связи с проведенной Советом судей работой мы будем готовить поручение главы государства, результатом которого должен стать анализ целесообразности пребывания на своих должностях десятков таких горе-работников. Также мы должны инициировать широкую дискуссию внутри таких институтов, как прокуратура и адвокатура, выяснить, что мешало выполнять свои обязанности.

— Каким образом новый УПК уменьшает нагрузку на суды и следствие?

 — В новом кодексе отменяется стадия возбуждения уголовного дела, одно это ровно в два раза сокращает документопоток. Отменяются десятки формальных процессуальных актов, вводятся технологии дистанционного проведения следственных действий, электронного документооборота, средств аудио- и видеофиксации, электронного мониторинга лиц, которым суд ограничил право на передвижение, упрощение требований к формальным актам, введение института сделок о признании вины, сокращенные процедуры расследований преступлений по частным обвинениям и упрощенное производство по криминальным проступкам.

 Например, сроки досудебного и судебного рассмотрения по криминальным проступкам будут исчисляться днями, а сейчас годами. Их рассмотрение будет проходить по упрощенной процедуре производства. Криминальными проступками в Уголовном кодексе через некоторое время могут стать составы преступлений, не предусматривающие лишения свободы или предполагающие небольшие сроки. Эта реформа будет проведена в ближайшие три-четыре месяца. Все это позволит значительно сэкономить время и средства. Когда нас спрашивают, сколько государство израсходует денег на все эти нововведения, мы говорим: государство не израсходует, а заработает.

— Новым УПК вводится и новая для Украины мера пресечения — домашний арест. Каким образом будет осуществляться эта мера пресечения?

 — Если человек не совершил тяжкого насильственного преступления и не опасен для общества, нет необходимости держать его под стражей. Пусть он спит и ест дома. Домашний арест применяется во многих странах. Человек носит специальный браслет со встроенной системой GPS, сигнал которой отображается на мониторе в ближайшем отделении внутренних дел. Как только человек покидает пределы дома, или пытается снять браслет, на монитор поступает сигнал. Зарубежная практика показывает, что только 2% людей, находящихся под домашним арестом, нарушают установленный режим.

 Важно понимать: такая мера пресечения вводится не для того, чтобы ущемить человека, сделать его жизнь хуже, а как вынужденное ограничение конституционных прав, направленное на то, чтобы это лицо всегда было доступно для следствия и суда.

 В течение трех месяцев с момента вступления нового УПК в силу органы МВД проведут тендер и закупят специальное оборудование. Думаю, что в скором времени (хотя такой нормы пока еще нет в УПК) можно будет применять электронный мониторинг и для лиц, которые по приговору суда за нетяжкие преступления будут наказаны ограничением свободы. Но это может быть введено лишь после тщательного изучения проблем применения нового КПК. Важно, чтобы такая гуманизация не стимулировала рост преступности.

— А что это за новая процедура договора с правосудием? Чем она отличается от того, что уже существует в следственной практике, когда следователь обещает подозреваемому всяческие послабления за «полный расклад», а потом человек получает максимальный срок?

 — Недавно по телевизору шел многосерийный фильм «Дело гастронома №1». Там главному герою, директору гастронома «Елисеевский», которого играет Сергей Маковецкий, следователь предлагает сделку: ты чистосердечно рассказываешь о своих нарушениях, а я гарантирую тебе пять лет лишения свободы. В результате директор дал показания, а суд приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу. Это иллюстрация того, как можно «договориться» со следствием. Следователь хочет получить показания и обещает то, чего на самом деле не может выполнить. Откуда он знает, что решит суд? Это же заблаговременный обман, это иллюзорное «честное слово» следователя, ничем не подкрепленное. Что же предлагается в новом УПК? Мы не изобретали велосипед, а взяли лучшую практику зарубежных стран и имплементировали ее в наш проект. Могу сказать, что абсолютное большинство преступлений в странах, где применяется сделка со следствием, раскрываются именно по этой методологии. У нас эта сделка называется «О признании вины», она заключается между прокурором и обвиняемым. Например, гражданин говорит прокурору: «Я могу рассказать, с кем совершал преступление, какие должностные лица помогали нам и где мы скрываем украденное. Могу ли я рассчитывать на условный срок?». Если прокурор понимает, что не может сам это решить, но это может помочь следствию, между ними заключается двустороннее соглашение. После этого суд должен установить, не является ли это давлением на обвиняемого, правильна ли квалификация преступления, точно ли обвиняемый понимает свои права. Суд разъясняет обвиняемому, что тот имеет право не признавать свою вину и отказаться от дачи показаний. И только после утверждения сделки судом стороны исполняют свои обязательства. После того как обвиняемый выполнил свою часть сделки, ее опять рассматривает суд, он устанавливает, все ли выполнено, не нарушались ли права обвиняемого, после чего суд не имеет права устанавливать наказание большее, чем было договорено. Эта процедура является стимулирующей, способствующей раскрытию преступлений, и обязательно поможет в борьбе с организованной преступностью. Но по особо тяжким преступлениям, насильственным преступлениям сделки с правосудием в УПК запрещены.

— Вы подчеркивали, что новый УПК уравнивает в правах защиту и обвинение. Каким образом?

 —В новом кодексе зеркально отображаются права прокурора и права адвоката. Например, назначить экспертизу может как один, так и другой. Раньше адвокат «просился» у следователя, чтобы вступить в дело, сейчас никаких разрешений не нужно, адвокат вступает в дело автоматически. Прокурор обязан раскрыть адвокату материалы дела. Более того, адвокат может сделать копию любого документа. Адвокат имеет право настоять на проведении обысков у кого бы то ни было. И в случае неудовлетворения адвокат может подать жалобу следственному судье. Это судья, который осуществляет надзор над ходом следствия. Для следственного судьи существует быстрый механизм рассмотрения подобных дел. Данная должность также вводится новым УПК.

— Почему все-таки по новому УПК только адвокат имеет право представлять интересы обвиняемого в суде? В действующем кодексе такое право дано и родственникам…

 Такие стандарты существуют во всех развитых странах. Международные эксперты в своих рекомендациях исходили из того, что в уголовном процессе должен быть только профессиональный представитель — адвокат, который обладает набором узкопрофессиональных знаний и более эффективно чем кто-либо может защитить права обвиняемого. Кроме того, есть и другая логика. Если мы устанавливаем равные права представителей обвинения и защиты, то должны говорить и об их равной ответственности. Над прокурором, в случае нарушений, есть вышестоящий прокурор и суд. С защитником сложнее, мы сегодня уже обсуждали с вами, что по вине представителей защиты в прошлом году 12 тысяч раз откладывались судебные заседания только в делах, где есть содержащиеся под стражей лица. Именно вводя в уголовный процесс профессионального адвоката со свидетельством о праве на занятие адвокатской деятельностью он сразу же попадает в рамки этики поведения и требований квалификационно-дисциплинарных органов адвокатуры. Именно органы адвокатского самоуправления будут решать, что делать с адвокатом, который проявляет неуважение к суду или непрофессионально защищает своего клиента. Скажите, а каким образом и кто сможет повлиять на родственника, который по действующему закону может быть официальным защитником обвиняемого? К слову, многие родственники использовали свое право на представление интересов обвиняемых с тем, чтобы иметь возможность с ними чаще видеться в местах предварительного заключения. Потому мы вводим новую норму, согласно которой родственники смогут навещать своих близких не один раз в месяц, как сейчас, а три раза.

 Кстати, наши оппоненты поспешили заявить, что данные нормы вводятся в кодекс, чтобы позволить представлять сторону защиты только избранным — тем адвокатам, которые есть в реестре. Так вот, сейчас в Украине 30 тысяч адвокатов, все они автоматически попадают в реестр без специального заявления, а нормы о введении в процесс монополии адвокатов вводятся вообще через год. Кроме того, по всем делам, которые будут начаты многочисленными родственниками в течение этого года, они смогут продолжать представлять интересы обвиняемых до окончательного рассмотрения таких дел в высших судебных инстанциях и по истечении года.

— Сейчас в Украине много уголовных дел возбуждает налоговая милиция. Каким образом адвокат, который не очень разбирается в бухгалтерском учете, может защитить бухгалтера или директора? Возможно, лучше было бы воспользоваться услугами юриста, специализирующегося на финансовом праве?

 — Человек, даже очень хорошо разбирающийся в бухгалтерской документации, вряд ли сможет эффективно защитить бухгалтера или предпринимателя в уголовном процессе. Уголовный процесс — это процессуальные отношения с судом, со следователем, с прокурором, защита в суде, разъяснение прав и обязанностей и т.д. Это специфическое законодательство. А для подкрепления своей позиции специальными знаниями можно воспользоваться институтом экспертов. На самом деле у обвиняемого может быть множество представителей, но в суд по уголовным делам смогут ходить только адвокаты — люди, профессионально разбирающиеся в тонкостях судебной юриспруденции.

— Какие новые нормы будут внесены в УПК во втором чтении?

 — Зарегистрированные вчера поправки народных депутатов Пилипенко и Писаренко, которые внесены ко второму чтению, — это те изменения, которые мы поддерживаем и хотим, чтобы они были приняты парламентом. Это то, что улучшит документ. Что будет добавлено нового? Первое — предлагается отменить альтернативную подследственность. У нас сейчас непонятно, какой орган что расследует. Кто первый уголовное дело завел, тот и расследует. И предприниматель ходит и рассказывает одно и то же сначала в налоговой, затем в милиции, далее в СБУ и, наконец, в прокуратуре. Больше такого не будет. А в связи с ликвидацией альтернативной подследственности каждый орган будет иметь четко определенный перечень составов преступлений и нести персональную ответственность за их раскрываемость. Также автоматически сокращаются полномочия налоговой службы и СБУ. В ведении СБУ останутся только дела, связанные с преступлениями против государства, шпионаж, терроризм, контрабанда наркотиков, радиоактивных материалов и оружия, военные преступления и аналогичные другие. То есть у службы безопасности не останется ни экономических, ни служебных преступлений. После второго чтения в Украине также должна быть ликвидирована военная прокуратура.

— А что по поводу налоговой милиции? Она остается? Вы как-то говорили в прессе, что будете изучать целесообразность ее существования. Уже изучили?

 — Этот вопрос находится в режиме постоянного мониторинга со стороны главы государства. Но одновременно реформировать процессуальные законы и структуру правоохранительных органов безответственно, поэтому изучение работы подразделений по борьбе с экономической преступностью будет продолжаться. Кроме того, после второго чтения полномочия налоговой милиции будут сокращены всего до шести составов преступлений. И ни одно из этих преступлений не предполагает задержания человека. Для обвиняемых по данным статьям в качестве основной меры пресечения может быть применен только залог, а в качестве наказания — штраф. Такая реформа уже прошла, 17 января она уже вступила в силу и действует. Получается, специализация налоговой милиции остается, но составов преступления становится меньше, а оперативные и следственные возможности сокращаются.

 Во втором чтении предполагается также установление четкого правового регулирования применения правоохранителями масок и шлемов. Правоохранители считают, что это неправильно, и им нужно обеспечивать свою безопасность. Есть встречное предложение, одеть в маски прокуроров, судей, секретарей судебных заседаний, потерпевших и свидетелей. Представляете, заходите вы в суд, а там все в масках заседают. Президент Украины поставил задачу прекратить использование этого инструмента. Думаю, что правоохранители получили такую реакцию в ответ на многочисленные примеры своих масок-шоу в банках, гипермаркетах и электробытовых магазинах. Теперь это будет применяться только спецподразделениями, противодействующими вооруженным преступникам в случаях подозрения в совершении особо тяжких преступлений, да еще с разрешения прокурора.

 Кроме новой выборной должности следственного судьи, о которой мы уже говорили, появится еще одна выборная должность. В каждом суде должен быть избран наиболее опытный судья, специализирующийся на делах, где в совершении преступления подозреваются несовершеннолетние. Если несовершеннолетний подозревается вместе со взрослыми, то это дело должен рассматривать судья по делам несовершеннолетних. Также в органах внутренних дел будут введены должности следователей по делам несовершеннолетних. Что касается детей-потерпевших, поправки к УПК, внесенные ко второму чтению, предусматривают, что они не должны присутствовать в зале суда, давая показания исключительно в режиме видеоконференции.

 Во втором чтении по нетяжким преступлениям уменьшится нижняя граница залога до тысячи гривен. Эта норма направлена в пользу малообеспеченных граждан, чтобы не получилось так, что обеспеченные подозреваемые будут выполнять свои процессуальные обязанности на свободе, а малообеспеченные — в следственном изоляторе.

 В новый УПК будет внесена норма, соответствующая последней резолюции ПАРЕ о расследованиях уголовных дел в отношении высших должностных лиц. Данные дела в суде первой инстанции будут рассматриваться коллегией из трех судей, каждый из которых должен иметь стаж работы судьей более пяти лет и получил бессрочное назначение на должность судьи и которому больше в жизни не предстоит переназначаться. В апелляционной инстанции — коллегией в составе пяти судей, а в третьей инстанции — коллегией из семи человек, каждый из которых имеет стаж работы судьей более 10 лет. На наш взгляд, это гарантирует и более профессиональное рассмотрение дел, и большую независимость судей.

— У любого продукта есть свои как плюсы, так и минусы. Возможно, в новом УПК имеются какие-то недоработки, которые хотелось бы исправить?

 — Мы приняли норму, что прокуратура не должна заниматься следствием, оптимизировали ее в вопросах прав и полномочий. Прокуратура в течение пяти лет, пока действуют переходные положения этого закона, может расследовать только одну категорию уголовных дел. Это преступления, совершенные работниками правоохранительных органов, судьями и государственными служащими I—III категории. Но европейские эксперты нам порекомендовали создать специальный орган, который бы этим занимался. В первом чтении парламенту был предложен механизм, при котором это полномочие прокуратуры должно окончиться через пять лет. Хотя, по большому счету, было бы еще более конструктивно, если бы это полномочие ушло быстрее. Но с чем связан переходный период? Очень трудно будет создать новый орган со следственными возможностями за шесть месяцев (срок, когда вступит в силу новый УПК).

 Вчера были зарегистрированы также поправки и к этой рекомендации европейских экспертов. В Украине будет создан новый орган — Государственное антикоррупционное бюро расследований, который будет расследовать противоправные действия правоохранителей, судей и чиновников высокого ранга. В переходных положениях к УПК будет сказано, что как только этот орган будет сформирован, у прокуратуры автоматически закончатся следственные полномочия по всем категориям дел. Произойдет это через пять лет или через год — вопрос другого интервью.

 Но мы это относим не к минусам, а к дискуссионным вопросам. И второй такой вопрос — суд присяжных. Здесь нет предела совершенству. И это, на самом деле, оценочное суждение. Кто-то говорит, что нужен такой суд присяжных, как в Англии или США: 12 человек решают, виновен человек или не виновен, а судья, в соответствии с этим, выносит приговор. Кто-то говорит, что нужен такой суд присяжных, как в Германии или Австрии, где в суде несколько судей и несколько присяжных, и они на паритетных правах определяют как степень вины, так и размер наказания. Проблема здесь в том, что мы должны жить по средствам. Конечно, можно суд присяжных распространить и на ДТП. Тогда у нас вся страна будет состоять из присяжных. В США у присяжных отдельный вход в зал, они не должны ни с кем встречаться, им запрещено читать газеты, смотреть телевизор, пользоваться Интернетом, чтобы это не повлияло на их решение, они живут в отдельном отеле, питаются в отдельном ресторане. Существует специальная процедура отбора присяжных, конфиденциальность. У нас 665 судов в стране. Мы не сможем в Лохвицком районном суде Полтавской области обеспечить суд присяжных с рестораном и гостиницей. Совершенно не известно, как он будет функционировать в масштабах всей страны. Можно считать это минусом, можно плюсом, но мы сами рассматриваем этот вопрос как дискуссионный.

— Полтора месяца назад отменили уголовную ответственность за контрабанду, оставили только штраф и конфискацию. Сколько денег уже привлекли в бюджет?

 — С 17 января прошло немного времени, но уже сейчас можно сказать, что всех людей, обвиняемых в товарной контрабанде, освободили из мест предварительного заключения. Таможенные органы начали составлять протоколы и передавать их в суды. Точную цифру можно будет сказать через несколько месяцев, но уже очевидно, что государство в день получает больше, чем раньше в год.

— Есть множество случаев, когда с помощью неправосудных решений у владельцев отбирают квартиры, отчуждают имущество. Судьи становятся пособниками рейдеров. Есть какие-то данные о судьях, которых наказали за это?

 — Действительно, это явление еще применяется кое-кем по старой привычке. Но за последние несколько лет практически нет случаев, чтобы районный суд в Херсоне запретил проводить собрание акционеров во Львове или обязал регистратора ценных бумаг превратить десять процентов акций в пятьдесят. Для этого мы провели через парламент точечные изменения в необходимые законы. Одновременно Высший совет юстиции рекомендовал к увольнению наиболее «отличившихся» в этом жанре судей, удачно проведя соответствующую информационную политику. За последние два года за принятие таких решений, на основании проверок Высшего совета юстиции, в Украине уволено более 20 судей. То есть это является государственной политикой.

— И последний вопрос. Говорят, что именно вы повлияли на разрешение недавних конфликтов с EX.UA и сайтом «Дорожный контроль».

 — Как повлиял? Просто в интервью «Комсомольской правде» выразил мнение. Оно состоит в том, что решение, принятое судом, будет иметь большую легитимность, чем следователем милиции. Допускаю, что интернет-ресурс нарушал авторское право. Я этого точно не знаю, специально этот вопрос не изучал. Но если было нарушение авторских прав, то это должно быть рассмотрено в открытом судебном заседании, в состязательном процессе. И такое решение (желательно) должно было пройти апелляционный и кассационный судебный контроль. Тогда к нему было бы большее доверие. Даже если милиция права с точки зрения конечной логики и пыталась пресечь правонарушение, мне кажется, нужно было действовать иначе. Если еще лучше подумать, а именно головой, и спрогнозировать социальный результат своих действий, то молодежный интернет-портал можно было бы победить чуть позже, после сокрушительной победы над всей остальной преступностью.

 Инга Лавриненко «Зеркало недели. Украина» №7

Финансовая пирамида - кредитный союз «Первое кредитное общество». Схемы и структура пирамиды

.Кредитный союз "Первое кредитное общество" (в дальнейшем – КС "ПКО") был организован в Одессе, откуда впоследствии распространился по территории Украины. Вскоре в действиях тогдашнего председателя правления (фактического собственника) КС "ПКО" А. Азарова стала проявляться тактика создания финансовой пирамиды нового поколения. Граждане Украины хорошо помнят трастовые компании 90-х, находящиеся в офисах с дешевеньким ремонтом.

Украинцев необходимо было «разводить» по-новому, с европейским шиком. Особенностью пирамид нового поколения – КС "ПКО" является рассредоточение финансовых учреждений работающих с наличными средствами по значительной территории. При этом работа этих учреждений осуществляется под единым брендом, управляется из единого центра, сопровождается комплексной имиджевой рекламой бренда. Стратегия регионального рассредоточения подразделений кредитного союза в условиях украинских реалий стала "ноу-хау", которое позволило реализовать долгожданные схемы практически бесконтрольно.

Иными словами Андрей Азаров, около десяти лет назад, запустил новую для Украины криминальную схему - Кредитный союз "Первое кредитное общество".

Самое существенное в такой схеме то, что становится очень сложно поймать вора на месте преступления, потому что ворующая рука находится за сотни километров от кармана в который складывается наворованное. В такой ситуации проверяющий попадает в положение "лоха" которого "разводят" напёрсточники ибо с ним становится возможным играть в игру "...в том,.. нет в другом филиале-напёрсточке денежки...". А так как между напёрсточками многие километры так завсегда спокойно "чё нада" под напёрсточек положить успеешь.

Внешний вид

В период разрастания кредитного союза дело по привлечению денег от граждан было поставлено с размахом. В тех местах, где открывались отделения КС "ПКО" на "пересічного громадянина", который не имеет иммунитета от имиджевой рекламы, обрушивался рекламный пузырь самовосхваления. Следует отметить, что реклама направленная на создание дутого авторитета рассматривалась руководством КС как основная задача. На решение этой задачи приходится львиная доля всех расходов руководства КС доступных обозрению. В результате сформировался дутый имидж "ПКО" как стабильной финансовой организации с прекрасными индикаторами успеха.

В 2009 г. КС "ПКО" стал самым крупным кредитным союзом в Украине по:
- числу членов (около 400 тыс.);
- числу филиалов (представительства в 124 городах, 70 филиалов, 24 отделения, 407 удаленных рабочих мест)
- размеру активов – более 700 млн. грн.

На самом деле

Однако в реальной жизни вопреки дутым "индикаторам успеха" имели место следующие факты:
- с 2006 года депозитные вклады 85% вкладчиков не возвращались, выплачивались только проценты, а тело вклада переходило в новые договоры, при оформлении которых выдавались новые приходные кассовые ордера;
- с 2008 года депозитные вклады не возвращались практически никому кроме отдельных VIP -вкладчиков;
- с 2009 года 70% филиалов были закрыты. Выплаты в счет погашения % стали производится только в кассах отдельных подразделений и Центрального офиса, в размерах 100-150 грн. в неделю независимо от суммы вклада.

При ликвидации филиалов руководством КС использовалась мошенническая тактика:
- отделения и филиалы закрывались без аудита и инвентаризации;
- собрания членов КС обслуживаемых ликвидируемым Филиалом (отделением) не проводились;
- вкладчики ни о ликвидации, ни о дальнейшей судьбе их вкладов не информировались. Зато лица получившие кредиты назойливо информировались и в письменном виде, и по телефону, а в ряде случаев и лично "коллекторами".

На заявления вкладчиков, которые обращались по истечению сроков действия депозитных договоров к руководству КС "ПКО" с требованием вернуть деньги, отправлялся вежливый ответ от имени председателя правления КС суть которого сводилась к следующему: "... денег нет, ждите..., будем возвращать по мере поступления...".

В 2009-2010 гг. более чем у сотни вкладчиков сложились чрезвычайные обстоятельства, большей частью по состоянию здоровья, такие вкладчики прилагали к заявлениям документы подтверждающие незамедлительную потребность в деньгах. Но и к таким заявлениям подшиты стандартные клише-ответы за подписью В. Найды "...денег нет... ждите...". Однако финансовые документы показывают - для Азарова, Найды и их ближайшего окружения деньги находились всегда. Так в один день председатель правления КС"ПКО" В. Найда подписывал десяток-другой клише-ответов "...ждите.." остронуждающимся вкладчикам, затем стопочку протоколов кредитного комитета (кредиты выдавались постоянно до марта 2010 г.), пачку счетов на оплату различных услуг предоставленных предприятиям и учреждениям "AZAROV GROUP", многотысячный счёт за рекламные услуги Медиа-холдинга "100%". В этот же день мама Азарова, или жена, или он лично могли взять наличными в кассе главного офиса КС миллион - другой на нужды семьи.

Такое положение дел вызвало многочисленные жалобы вкладчиков. Вкладчики обращались: в Госфинуслуг, органы прокуратуры, суды и органы МВД. В качестве реакции на жалобы членов КС "ПКО" последовало решение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг от 08.07.10 г. №532 "Об отстранении руководства от управления финансовым учреждением и назначением временной администрации Кредитного союза "Первое кредитное общество" с 09.08.10 г.".

“Умны” схемы

Серьёзный аудит это реальная угроза для всей преступной группы – получить длительные сроки заключения. Отстранённым руководством было организовано похищение бухгалтерской документации, кассовых книг, первичной кассовой документации, кадровой документации, а также кредитных и депозитных договоров крупных клиентов.

Несмотря на активное противодействие со стороны отстраненного руководства "ПКО" Временным администратором проведена работа, которая позволила уяснить истинное положение дел в кредитном союзе "Первое кредитное общество".

Несмотря на то, что проанализирована только вершина документального айсберга, вскрытые факты производят сильное впечатление. Ниже приведен наиболее одиозный фактический материал.

1. К деньгам кредитного союза А. Азаров и В. Найда относились с преступной фривольностью:
- Азаров А. - глава наблюдательного совета КС (должности на общественных началах, которая не дает права находится в трудовых отношениях с КС) за период 2006-2008 гг. снял со счета "ПКО" по чекам 107 млн. 544 тыс. грн.;
- близкие родственники А. Азарова (мать и жена) в 2008 г. получили из кассы главного офиса 32 992 610 грн.;
- через личный карточный счет председателя правления КС "ПКО" В. Найды в течение 2007-2008 гг. прошло 6 млн. 500 тыс. грн. (при зарплате 2 тыс. грн.);
- после отстранения от руководства В. Найда направил денежные средства поступающие на счета КС "ПКО" на личный карточный счет.

2. За счет средств кредитного союза в частную собственность руководства КС и их родственников приобретались и затем оборудовались дома, офисы, квартиры:
- в 2004 г. А. Азаров оформил на себя лично здание по адресу г. Одесса ул. Ришельевская, д 68 "Г", заплатив 2,5 млн.грн. из средств КС;
- в 2005-2008 гг. из средств кредитного общества выплачено более 5 млн. грн за квартиры оформленные в собственность близких родственников А. Азарова;
- в 2007-2008 гг. из активов КС "ПКО" было изъято 15 млн. 486 тыс. грн для оплаты ремонта и оборудования помещений находящихся в собственности Азарова как физического лица;

Значительный объем средств кредитного союза выводился по "серым" схемам, по которым обеспечивались "бонусы" преимущественно ближайшего окружения руководства КС (однако были и исключения, так и Азаров не брезговал мыть свои личные авто - Volkswagen Toureg и Jaguar XF за счет "ПКО").

3. Некоторые "серые" схемы приведены ниже:
- члены правления КС и их близкие родственники получали в кредитном союзе "ПКО" кредиты на которые приобретались помещения в различных городах Украины, которые впоследствии сдавались в аренду КС "ПКО" под офисы филиалов по завышенной арендной плате;
- за счет средств "ПКО" оплачивались коммунальные, телекоммуникационные услуги, и услуги связи юридическим лицам из состава "AZAROV GROUP", причем попытки "повесить" долги по платежам за эти услуги на КС "ПКО" имели место даже после ввода временной администрации;
- КС "ПКО" арендовал у ТОВ "Универсальная лизинговая компания" (владельцем был А. Азаров) легковые автомобили по завышенным ставкам арендной платы. Так например плата за аренду а\м Chevrolet Nubira в 2006 году составляла 22,5 тыс. грн. в месяц (для сравнения расценок, судя по рекламным газетам в 2006 услуги водителя с личным транспортом стоили около 5 тыс. грн.);
- только за второй и третий квартал 2008 г. ТОВ "СКФ", соучредители которого А. Азаров и О. Азарова, за рекламные услуги КС "ПКО" выплатил 828 тыс. грн.

Представленный выше обзор является результатом анализа отчетов и заявлений временного администратора, материалов журналистских расследований и публикаций.

ВЫВОД:

Независимый анализ убеждает в обоснованности утверждения временного администратора: «Результати господарської діяльності КС "ПКТ", документація, яка залишилася у приміщенні головного офісу цієї кредитної спілки, організований спротив та перешкоджання діяльності тимчасової адміністрації КС "ПКТ" містять всі ознаки того, що група осіб під керівництвом Азарова А.С. за попередньою змовою зорганізувалася для ведення спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснення керівництва і координації злочинної діяльності інших осіб, а також для забезпечення функціонування самої злочинної організації".

Агентство конфликтного PR — /PR i Z/

пятница, 24 февраля 2012 г.

Сергей Арбузов: надежное плечо в делах семьи Януковича. Часть 2

.Сергей Арбузов очень амбициозный человек, в этом уверяют люди, которые работают с ним. Если принимать к сведению его автобиографию, он начал работать в банковской сфере с 16 лет, возглавлял разные банки и умеет, как он сам сознается, правильно проводить операции с деньгами. Но самое главное, он хороший друг Александра Януковича, который, якобы, и посодействовал его назначению на пост главы НБУ. Но, возможно, карьера Арбузова пойдет дальше. Его рассматривают как одного из главных претендентов на должность первого вице-премьера, а также ему пророчат пост самого премьер-министра.

Амбиции и перспективы
 Сергея Арбузова называют в числе других претендентов (Ирины Акимововй, Валерия Хорошковского) на пост первого вице-премьера. Хотя некоторые эксперты утверждают, что по результатам последних переговоров и консультаций кандидатура Арбузова занимает лидирующее место. Если Арбузова назначат на место Клюева, Нацбанк возглавит его заместитель Юрий Колобов. Эксперты утверждают, что такая расстановка поможет сохранить монетарный статус-кво на внутреннем рынке, а также поможет усилить контроль над распределительными функциями правительства.

 Более того, уверяет политолог Владимир Фесенко, если Арбузова назначат на должность вице-премьера, это означает, что он практически стопроцентно займет и должность премьера. По словам политолога Михаила Погребенского Азарова уволят, но ближе к парламентским выборам.
 А вот народный депутат Олег Ляшко уверенно заявляет, что глава НБУ сначала займет кресло вице-премьера, а потом и главы Кабмина. Об этом он написал у себя на страничке в интернете. По его словам, Азарова сделают «козлом отпущения» и уволят с должности премьера, возможно с дальнейшим трудоустройством в качестве главы НБУ.

Что будет делать Арбузов, если будет переведен в Кабмин, пока трудно сказать, отмечают эксперты, но бесспорно, всячески поддерживать инициативы Януковича и его семьи. Возможно, даже следует ожидать каких-то радикальных новшеств. Эксперты напоминают, что именно Арбузову принадлежит инициатива обмена валюты физическими лицами по ксерокопиям паспорта. После этого новшества в разы возрос теневой рынок обмена валют. Банки без ксерокопий менять деньги не хотели, а украинцы боялись оставлять кому попало копии своих документов, чтобы в последствии на них, например, не были оформлены кредиты.

О том, что Арбузов готовится к новой должности, говорит и то, что он начал широкую пиар-кампанию себя любимого. В столице в конце прошлого года массово начали появляться биг-борды с его изображением, в журналах и газетах – обширные заказные интервью, смысл которых сводится к тому, что когда Арбузова назначили на пост главы все сомневались, сможет ли он эффективно вести работу, но со временем оказалось, что он смог и отлично себя зарекомендовал как топ-менеджер.

Правда, тут сразу возникает вопрос, откуда у Арбузова деньги на такую широкую пиар-кампанию и может ли себе позволить НБУ такие траты. К примеру, в журнале «Публичные люди» интервью с анонсом на обложке и ситилайты обойдутся в 30 тыс. долларов, в «Эксперте» такая услуга стоит около 50 тыс. долларов. И это еще не все. НБУ решило запустить специальный экономический канал. Чтобы это сделать, уже потрачено как минимум 10 млн. гривен, а содержания такого канала будет обходиться в семь миллионов долларов в год, утверждают эксперты.

Состояние на валютных операциях
 Впервые Сергей Арбузов «засветил» свое материальное положение, когда был назначен на пост главы НБУ. В его налоговой декларации указано, что он заработал 150 млн. гривен в качестве дивидендов, процентов и роялти, правда, не указал их источник. Заработная плата составила 475 тыс. гривен. Также почти 100 тыс. гривен он заработал от независимой профессиональной деятельности.

Понятно, что многих экспертов заинтересовало происхождение именно этих 150 млн. Сам Арбузов говорит, что он их честно заработал, поскольку понимает толк в коммерческих операциях. По его словам, логично, что его избрали главой НБУ, ведь он сумел заработать деньги для себя, значит, сумеет заработать и для государства.

Кстати, по данным СМИ у Арбузова больше денег, чем он задекларировал. Так в прошлом году глава НБУ попал в рейтинг журнала «Фокус». Его называют одним из самых богатых украинцев. В этом рейтинге Арбузов занял 77 место с капиталом 190,6 млн. долларов.

Кроме денег, глава НБУ «засветил» в декларации недвижимость. Так ему принадлежат дом в Донецке (619 квадратов) и машины Mercedes-BENZ S 450L и BMW Z8. Жена Арбузова Ирина владеет квартирой в Донецке (76 квадрата), земельным участком (0,25 га), двумя дачными домиками в Красном Лимане, а также селе Яцьковка. У нее есть автомобиль INFINITI EX35.

Олеся Ткачик, job-sbu.org